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Las autoridades federales en Puerto Rico detuvieron a tres dominicanos, dos hombres y una mujer, en posesión de 1.052 libras (477 kilos) de cocaína, valoradas
El 21 de abril de 2020, la Guardia Civil de Toledo anunció la desarticulación de una red criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo
El exmagistrado Rafael Solís, ex vice Presidente de la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua y ex jefe político del FSLN en el Poder Judicial,
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a dos empresas estatales birmanas, Myanma Timber Enterprise
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó de la Lista Clinton a 15 sociedades anónimas panameñas, pero mantiene las sanciones a Abdul y Nidal Waked, y otras seis personas
Cuando el mundo entró en bloqueos por COVID-19 a principios de 2020, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se encontraba en el centro de
Se ha revelado una acusación formal emitida por un gran jurado federal en el Distrito Sur de Georgia que acusa a dos empresas y nueve
En diálogo con Los Primeros, el legislador Daniel Deiana analizó la pelea entre el Gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Deiana cercano a éste último
Un tribunal español condenó a prisión y a una millonaria multa a Jonas Sture Falk, conocido como el ‘Pablo Escobar sueco‘, por blanquear en España capitales vinculados al
Issamary Sánchez es abogada, consultora, asesora legal, Oficial de Legal y Cumplimiento en bancos de licencia general e internacional, fideicomiso, casa de valores y especialista
El encarcelamiento del exsenador panista Jorge Luis Lavalle, hasta ahora el único político preso por el caso de haber recibido dinero para aprobar las reformas estructurales
+65% de empresas en el mundo, fueron vulneradas por ataques sofisticados. Los ciberataques sofisticados han crecido en tecnología, alcance e impacto en los últimos cinco
PES y PVEM aprobaron una indicación del pleno de la Cámara de Diputados a la Sección Instructora para reanudar el proceso de desafuero contra el
El precio de la Dogecoin alcanzó un récord durante este martes (20.04.2021), con una capitalización de mercado superior a los 50.000 millones de dólares estadounidenses,
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) tiene los ojos puesto sobre Rafael Caro Quintero tras la tortura y asesinato
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 12 presuntos integrantes de una red ilegal dedicada al lavado de activos. De
Robos menores y narcomenudeo son algunas de las razones por las que hoy las personas hoy están en la cárcel en México, mientras los que
El candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, presentó una denuncia ante la FGR en contra de Samuel
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