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Aumentar la capacidad de los agentes de primera línea en los cruces fronterizos aéreos, terrestres y marítimos para detectar a un viajero como posible terrorista
Pretender que Boris Johnson se encargara de combatir la corrupción en el Gobierno británico era como poner a un cazador furtivo de guardabosques en un
¡Alerta! … desde hace algunas semanas ha comenzado a detonarse una modalidad de fraudes, cuyos ejecutores están aprovechando una nueva coyuntura: la reciente entrada en
El pasado 9 de abril la Guardia Costera de Estados Unidos desarrolló un operativo en Colombia, específicamente en las costas de Punta Gallinas, departamento de
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) levantó desde diciembre de 2020 una denuncia en contra del ex titular de Seguridad Pública, Genaro García
Como parte de sus esfuerzos de reforzamientos, OFAC publica una lista de individuos y compañías que son propiedad o están bajo el control de, o
El fiscal federal W. Stephen Muldrow junto al director de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI), Rafael Riviere-Vázquez anunciaron que un gran jurado federal en
Un hombre de Carolina del Norte fue sentenciado hoy a 63 meses de prisión por perpetrar tres esquemas de fraude entre marzo y julio de
La Corte Suprema de Justicia de Colombia autorizó la extradición de Frankli Vargas Pedroza y Juan Manuel Ortiz, dos colombianos requeridos por la justicia de
Los propietarios de cuatro proveedores de aparatos ortopédicos y varias empresas de marketing fueron acusados en una denuncia revelada ayer por supuestamente orquestar un plan
Retroceso en el precio del bitcoin ante las informaciones que apuntan a que el presidente de EEUU, Joe Biden, propone prácticamente duplicar el impuesto sobre las ganancias de
Una exfiscal general de Venezuela que desafió al presidente Nicolás Maduro al aliarse con sus opositores, fue implicada en un importante caso de corrupción que
Mediante las Resoluciones Supremas N° 073-2021-JUS y N° 074-2021-JUS se dispuso acceder a la solicitud de extradición activa del expresidente Alejandro Toledo y de la ex primera dama
El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un operativo este viernes en seguimiento a un caso de supuesta corrupción en el Ministerio de Salud
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está considera crear un grupo formado por funcionarios de los departamentos de Justicia y Estado, junto con otras agencias, para ayudar
Una organización de distribución de drogas a gran escala dividida por los fiscales del condado de Atlantic ha dado lugar a cargos contra 30 personas.
Todavía no se dio a conocer el tenor de la nueva denuncia realizada por la Conmebol por lavado de dinero, pero se apunta a que
Un mexicano antes residente en el sur de Colorado y acusado de haber controlado el tráfico de drogas en esa área fue extraditado desde México
Dos jueces federales determinaron extender hasta julio el plazo de la investigación complementaria en los procesos por los casos Odebrecht y Agronitrogenados contra el exdirector de Petróleo Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya. Antilavadodedinero / latinus
Autoridades federales investigan desde 2019 a Samuel García Sepúlveda, hoy candidato al gobierno de Nuevo León, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y
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