Menu
Menu
Menu
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a un funcionario del gobierno guatemalteco actual
El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, anunció este lunes la creación de un nuevo régimen de sanciones internacionales con el que su Gobierno congelará
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos da la bienvenida a la promulgación hoy del nuevo Régimen de Sanciones Globales Anticorrupción del Reino Unido,
2021 está siendo un año duro con respecto a la ciberseguridad, desde el ataque al SEPE hasta la filtración de datos de Phone House, ha provocado que todo
La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela, Sunacrip, estableció nuevas normas regulatorias aplicables a todos los proveedores de servicios de activos virtuales
A través de una serie de posteos en su cuenta oficial de Twitter, el Banco Central advirtió acerca de la irrupción de una nueva modalidad en estafas
El velerista finlandés Janne Järvinen perdió su cupo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego que fue condenado a prisión por dos años a raíz de su
la Comisión Federal de Comercio (FTC) advirtió a las empresas que se aseguraran de que su inteligencia artificial (IA) no refleje prejuicios raciales o de
La Agencia Tributaria ha remitido un nuevo informe a los juzgados de Esplugas de Llobregat que ratifica que la cantante Shakira habría defraudado 14,5 millones
El Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires advirtió a personas mayores sobre el aumento de los delitos digitales y realizó recomendaciones para prevenir
Al entrar formalmente en la discusión sobre ciberseguridad por primera vez, el 14 de abril de 2021, el Departamento de Trabajo de EE. UU. (DOL)
Hay una parte de la Evaluación de Programas de Cumplimiento Corporativo del DOJ que ha recibido sorprendentemente poco juego en los círculos de cumplimiento de la FCPA. Bajo el
La crisis sanitaria por la Covid-19 ha generado que las personas opten por realizar sus compras a través de canales digitales para cuidar su salud,
La geolocalización es una tecnología que utiliza datos de una computadora o dispositivo móvil para identificar o describir su ubicación física real. Antilavadodedinero / Uniradio
El exconcursante de Gran Hermano Miguel Ángel Pulpillo ha sido absuelto de un delito de estafa y otro de falsedad documental relacionado con una tienda de teléfonos
La Fiscalía de El Salvador presentó este domingo una acusación formal contra tres exempleados del Banco Hipotecario señalados de ser cómplices del expresidente Mauricio Funes
La Policía Nacional Civil de Guatemala detuvo este domingo al presunto narcotraficante Iram Adonías Mérida Cobón, apodado «El Dorado» o «El Bucéfalo», quien tiene una
Autoridades italianas arrestaron hoy a 30 personas acusadas de pertenecer a una red de la llamada mafia nigeriana, cuyo mando central radicaba en la ciudad
Este fin de semana, el gobierno mexicano cedió en extradición al mexicano Raúl «R» a las autoridades policiales de los Estados Unidos, por su presunta
En Guatemala fueron decomisados 230 kilos de cocaína este sábado por autoridades antinarcóticos de ese país. Los hechos ocurrieron al localizar una avioneta quemada en la zona
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve