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Las autoridades colombianas, en alianza con la agencia antidrogas norteamericana DEA, realizaron un operativo permitió la captura de 12 personas, miembros de una organización criminal dedicada a lavar activos del
El equivalente a millones de euros en la criptomoneda bitcoin, fortuna confiscada a un traficante de drogas en Landau, Alemania, ha desaparecido casi por completo.
El fundador de una red de escuelas chárter de la Ciudad de Nueva York fue arrestado el martes por presuntamente robar $ 218,005 de estas mismas escuelas,
Estados Unidos aplicó la ley Global Magnitsky al diputado Felipe Alejos y al exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, por su implicación en hechos de corrupción. Antilavadodedinero / emisorasunidas Ayer
Después de identificar mil 470 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 42 denuncias ante el Ministerio Público (MP). Antilavadodedinero / Agngt
Gustavo Alejos fue incluido este lunes 26 de abril, en la lista de la Ley Magnitsky junto a Felipe Alejos. Sus bienes, propiedades y cuentas en
Los registradores mercantiles y de la propiedad de Canarias destapan cada día una nueva operación sospechosa de ser una tapadera para el lavado de dinero. Hay de todo: negocios
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa al grupo implicado en la Operación Coral de ocultar, disimular y encubrir el origen
El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia investiga desde 2019 a uno de los miembros de la cúpula de Vox en la provincia de Valencia, Chimo Díaz,
El precio del bitcoin (BTC/USD) comienza la semana con un rebote de doble dígito, que le ha permitido recuperar la cota psicológica de los 50
De manera telemática, el 26 de abril de 2021, se cumplió la audiencia preparatoria de juicio por el caso de las pruebas Covid-19 adquiridas por
La imputación contra Andrés Sanmiguel Castaño y su esposa Edna Karina Méndez Trujillo, representante legal de la empresa Gistic Soluciones Integrales, David Fernando Portilla, Ricardo
El Departamento de Justicia de Estados Unidos en Puerto Rico anunció este lunes que autoridades decomisaron una cantidad récord de cocaína, luego de que agentes
Las autoridades de El Salvador capturaron este lunes a dos alcaldes y a un inspector de la Policía Nacional Civil (PNC) por supuestamente estar involucrados
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como coordinadora de México presentó ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), su reporte
En más de 3.000 fojas quedaron plasmados los fundamentos sobre los que los jueces del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) condenaron a doce años de
Las empresas de criptografía de Irlanda han quedado sujetas a supervisión regulatoria por primera vez, y las empresas locales de activos digitales ahora observan las
El juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal otorgó una suspensión de oficio que frena la extradición hacia Estados Unidos de Juan
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) no se da por vencida en el caso de Ripple
La Justicia investiga las inversiones de un empresario argentino por presunto blanqueo de dinero vinculado a la corrupción chavista a través de la compra de activos
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