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El equivalente a millones de euros en la criptomoneda bitcoin, fortuna confiscada a un traficante de drogas en Landau, Alemania, ha desaparecido casi por completo.
Un sistema tributario que funcione bien requiere que todos los contribuyentes paguen lo que deben. Sin embargo, una característica desafortunada del sistema actual es una adherencia
Un hombre de Massachusetts se declaró culpable hoy de llevar a cabo un plan para hacerse cargo de las cuentas de redes sociales de las
La Fiscalía solicitó a la Justicia tramitar un pedido de extradición, dirigido al Brasil, del capo narco paraguayo Teófilo “Samura” Samudio, quien está detenido en
Harrison Salcedo, uno de los abogados del exvicepresidente Jorge Glas preso por juicios de corrupción cuestionados por el correísmo, murió hoy en un ataque típico
La Policía Nacional Civil (PNC), de El Salvador capturó en las últimas horas de la madrugada a un hermano de José Natividad Luna, conocido como
El gobierno estadounidense nunca ha emitido papel moneda con valor de un millón de dólares y, en general, las denominaciones más altas que han circulado
El director de Antinarcóticos de la Policía, de Colombia, general Herman Bustamante, reportó la captura de 12 personas, entre empresarios, contadores, trabajadores de banco y economistas, que hacían parte de
Los propietarios de ordenadores Mac están en «grave riesgo» de ser víctimas de los ‘hackers’, debido a una vulnerabilidad que estos vienen aprovechando como mínimo
El empresario chino Gan Xianbing, de 50 años, fue condenado en febrero por lavado de activos y por operar un negocio de transferencia de dinero
El gobierno de Joe Biden anunció el lanzamiento de una operación contra redes trasnacionales de tráfico de migrantes, cuando Estados Unidos enfrenta una llegada récord
La inspección municipal de tributos del Ayuntamiento de Valencia ha recuperado 8.202.767 euros en situación de fraude fiscal en 2020. Antilavadodedinero / lavanguardia El concejal
Marta Elizabeth Orozco será juzgada en Estados Unidos por haber ayudado presuntamente a un cartel de drogas que se gestó en Magdalena y enviaba cocaína
Un exministro de Industria y miembro electo del Parlamento de Barbados fue sentenciado hoy a dos años de prisión por su participación en un plan
Una contratista militar estadounidense fue condenada hoy a 51 meses de prisión por su papel en una red de robos en una instalación militar en
Los delitos bancarios son los que mayor incremento registraron durante el año 2020. Con el cierre de los bancos que sólo atienden con turno y
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero era el destinatario de un nuevo sobre con amenazas y dos balas. El envío, que llevaba matasellos
Autoridades arrestaron a un hombre de Fresno por su presunta participación en una red de narcotráfico investigada por la DEA en coordinación con otras agencias
El candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, Rogelio Portillo Jaramillo, está en la lista de los más buscados por la Administración de Control de Drogas
48 bienes avaluados en 47.000 millones de pesos que presuntamente fueron adquiridos por una red de lavado de activos, integrada por empresarios, contadores y trabajadores
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