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Eurodiputados de Vox pidieron a la Comisión Europea abrir una investigación contra Baltasar Garzón, abogado del empresario colombiano Álex Saab, por supuesto fondos sospechosos de
Juan Carlos S.T. y Lucio Ch.A., de 30 y 41 años, fueron detenidos en posesión de marihuana en el camino a Morochata. Antilavadodedinero / reduno
En un operativo realizado esta mañana (29) que investiga un “caso de uso” de criptomonedas, la Policía Federal ordenó la ruptura de secretos bancarios y
Los senadores estadounidenses Marco Rubio (R-FL) y Ted Cruz (R-TX) presentaron este jueves 29 de abril la Ley de Preservación de la Responsabilidad por los
Piratas informáticos del grupo Babuk filtraron un extenso paquete de datos sobre oficiales del Departamento de Policía de Washington, luego de haber conseguido acceso a esa información y
El rol del CIO en las empresas industriales es cada día más relevante con el incremento de la inversión en IT y los procesos de
A la par del incremento del uso de canales digitales para compras en línea, derivado de la pandemia, se ha registrado también un alza en
Uno de los misterios criminales que aparecieron durante la pandemia del Covid-19 fue el movimiento de dinero en las rutas del norte. Antilavadodedinero / elsiglo
Un empresario colombiano fue vinculado al hallazgo de una carga de droga incautada en el sitio Ligüiqui de Manta. Antilavadodedinero / eldiario El acusado es
Una mujer fue acusada el miércoles de presuntamente robar millones de dólares mientras era contadora de una empresa de demolición de interiores y exteriores en
Pese a las numerosas investigaciones en contra suya, un magnate argentino de la aviación logró valerse de los vacíos en las normas de registro de
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados dio ayer miércoles luz verde para que el pleno vote y decida este viernes si se le
El Ministerio Público (MP) informó este 28 de abril sobre la incautación de una aeronave propiedad de Aircraft Guaranty Corp., cuyo socio es el argentino Federico
A última hora y justo un día antes de que culmine el periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional, el Órgano Ejecutivo presentó ante
«La fidelidad en las cosas de poca importancia está relacionada, según la Escritura, con la fidelidad en las cosas importantes«. Son las palabras iniciales del nuevo Motu
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió este miércoles la elevación a juicio oral y público la causa conocida como «Lavado II», en la
El Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés) indicó que todas las propiedades e intereses de
El analista financiero y respetado columnista de Wall Street, Gary Shilling advirtió sobre la especulación desenfrenada en acciones y criptodivisas, y predijo un final doloroso para los
Un actor global de la seguridad de las transacciones bancarias remotas dijo a BNamericas que se encuentra implementando soluciones en Chile y Uruguay en un
Las autoridades mexicanas investigan 20 empresas, algunas fantasmas, por supuestos nexos con el cártel del rumano Florian Tudor. Al grupo delictivo –que opera en 14
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