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El día de ayer 29 de abril del 2021 los senadores Marco Rubio y Ted Cruz presentaron un proyecto de ley para utilizar fondos incautados
El Gobierno de Panamá dijo que presentó ante el Parlamento tres proyectos de ley que buscan reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y
En la Ley de Urgente Consideración (LUC) el gobierno introdujo cambios negativos a la Ley de Inclusión Financiera, GAFI, que acarrearán sanciones al país, como
En los principales escritorios kirchneristas se encendieron las alarmas. No les preocupa ni la pandemia, ni la inflación, ni el desempleo, ni la inseguridad. Antilavadodedinero
Un ciudadano de Singapur fue acusado hoy en Nueva York de delitos relacionados con su presunto liderazgo en un plan para utilizar un petrolero para
El ex concejal Ricardo Muñoz ha sido formalmente acusado de fraude federal el jueves. Antilavadodedinero / laraza Según los alegatos en la acusación, entre octubre
La agencia de policía internacional Interpol señaló este vienes que los delitos relacionados con la distribución ilegal de contenidos en la red han llegado a
El FBI reveló cuáles fueron los 8 tipos de ciberdelitos más comunes en Estados Unidos en 2020: en total se estafaron más de 1.64 mil
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, es llamado a juicio junto con los otros trece procesados por presunto peculado. Lo resolvió la madrugada de este
La fiscala Natalia Fúster presentó un recurso de apelación especial en la causa del ex titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la
Un camión que se dirigía a la provincia de Corrientes fue demorado en Entre Ríos con 5 millones de pesos y 15 mil dólares sin
Se conoció una importante decisión de la Fiscalía que involucra a dos hermanos, de origen italiano, por nexos con Salvatore Mancuso y lavado de activos, porque
El expresidente de El Salvador Antonio Saca, quien gobernó el país de 2004 a 2009, podría optar en octubre de este año a la libertad
España pone en acción nuevas medidas para regular la actividad comercial ligada a la criptografía. Los proveedores de estos servicios estarán obligados a responder ante la
Los servicios de espionaje más poderosos del mundo, los de EEUU, dedicaron diez años para encontrar al terrorista más buscado del mundo, Osama Bin Laden,
La Fiscalía General de Estados Unidos recuperó 8.4 millones de dólares obtenidos de forma fraudulenta de los programas de ayuda por la COVID-19 por una
Días después de que la Procuraduría informara la detención del general Adán Cáceres y a sus relacionados, a quienes se les imputa montar una la
El Buró Federal de Prisiones (BOP) informó que Eduardo Arellano Félix, quien fue considerado el cerebro financiero de la organización de tráfico de drogas que fundó su familia en
Por más simple que parezca, conectarse a Internet amerita de tener algunos conocimientos en materia de seguridad digital, ya que día a día miles de
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) analizó los reclamos del mercado financiero para indagar el comportamiento de las empresas durante el año 2020 y los
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