El Departamento de Justicia, junto con la Comisión Federal de Comercio (FTC), anunció un acuerdo de $ 20 millones que resuelve las presuntas violaciones de
Para Heiromy Castro, dominicano, es Asesor Financiero y especialista en prevención de lavado de dinero y crímenes financieros, quien hizo un llamado a atender los
Contra el gran rechazo de la industria de las criptomonedas y como el precio de Bitcoin (BTC) alcanzó nuevos máximos históricos varias veces durante los últimos meses, los Estados Unidos se encuentra en
La incesante espiral de violencia ha convertido a la región de Tierra Caliente en Michoacán en una “zona de guerra”, en la que ni siquiera
En las últimas horas lograron la captura al norte de Bogotá a alias “Pastuso” con fines de extradición, requerido por el gobierno norteamericano por los
En la República Centroafricana, mercenarios rusos que luchan junto al ejército nacional, la Faca, atemorizan a la población. El 31 de marzo pasado, el Grupo
Si los argentinos, para escapar de la inflación o de los controles cambiarios excesivos, empezaron a ahorrar e invertir en Bitcoins, parece natural que esa
Una empleada de confianza de González Daher fue la primera citada. Trabajó en su empresa y luego fue al Senado y al JEM. Antilavadodedinero /
La Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada logró la formulación de imputación contra 17 personas por la presunta comisión del delito Contra el Orden
El informe de la recusación contra la jueza Kenya Romero, apoderada para conocer medida de coerción a los implicados en el caso Coral, ya fue
El neurocirujano Wilson Asfora, MD de Sioux Falls, Dakota del Sur, y dos distribuidores de dispositivos médicos que posee, Medical Designs LLC y Sicage LLC,
Las plataformas de intercambio y custodia de criptomonedas que operan en España deberán registrarse en sendos listados del Banco de España (BdE) y del Sepblac
En un acuerdo que sienta un precedente, el Departamento de Justicia, la OFAC y la Oficina de Industria y Seguridad anunciaron multar a la SAP
Ya hemos visto como en julio y diciembre de 2020 se llevaron a cabo dos históricos procesos en que las personas pudieron retirar hasta el
Magistrado de El Salvado afirmaron: «Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa (…) es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana,
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que en total se busca entre seis y ocho personas, procedentes de Venezuela, Aruba y el
La nueva normativa Oficina antifraude UE y Ameripol confiscan en Colombia artículos sanitarios entra en vigor este sábado 1 de mayo con el objetivo de acabar con
La historia cuenta con todos los condimentos para configurar un escándalo de proporciones. La detención de presuntos contrabandistas de celulares de última generación, un exalto funcionario
Las redes sociales se encendieron luego de que se reveló que en una audiencia de control realizada en el Sistema Penal Acusatorio, la juez Clara
La Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera iniciarán una estrategia conjunta para recuperar al menos 600 millones de pesos de cuentas
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve