junio 12, 2026 7:02 pm
La fiscal general de la Florida, Ashley Moody, se reunió con un grupo de magistrados en el exilio venezolanos entre ellos Alejandro Rebolledo, para conocer cual
Dogecoin, una criptomoneda creada en 2013 a modo de chiste y que se ha popularizado en los últimos meses, alcanzó este martes una nueva cotización
Por primera vez, los clientes de algunos bancos estadounidenses pronto podrán comprar, retener y vender bitcoins a través de sus cuentas existentes, según la firma
La Fiscalía General de Colombia, ante el Tribunal Superior de Bogotá, imputó cargos al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por las presuntas irregularidades en la celebración
Una médica de Alabama y su esposo fueron condenados el martes a 52 y 30 meses de prisión, respectivamente, por recetar y dispensar sustancias controladas
La Policía Nacional de Ecuador investiga hoy sobre 2,1 toneladas de cocaína halladas en la ciudad de Guayaquil, lo cual constituye el mayor decomiso realizado
El vishing, un tipo de ataque peligrosamente eficaz que se apoya en técnicas de ingeniería social y en el cual el atacante se comunica telefónicamente
Los países sudamericanos se unieron contra el tráfico internacional de armas de fuego durante la Operación Trigger VI, bajo la coordinación de la Organización Internacional
El propietario de una pizzería de Massachusetts mintió sobre la cantidad de empleados que tenía para obtener de manera fraudulenta más de $660,000 en fondos
Defensas de Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otros implicados sustentarán sus pedidos para anular el cierre de la investigación que permitió a la Fiscalía presentar
Héctor Luis ‘El Güero’ Palma Salazar rinde su declaración ministerial en las instalaciones de la Fiscalía General de la República debido a un caso pendiente
Semanas después que cientos de periodistas publicaran la exposición masiva de los Papeles de Panamá sobre los tratos financieros secretos y los escondites de políticos,
Jorge Luis “L”, exsenador del PAN, deberá seguir en prisión el proceso que se inició en su contra por los presuntos sobornos recibidos para la aprobación de la
Un total de 17 personas, entre ellas una ex participante del programa Calle 7, dos abogados, dos extrabajadores bancarios y dos individuos que se mantienen
Al revisar informes fácticos de fallas corporativas globales, ya sea de SAP, FCPA, sanciones, controles de exportación o esquemas contra el lavado de dinero y
Marco A. González, propietario de MRK Casa de Cambio, se declaró culpable este martes ante un tribunal federal por violar las leyes y regulaciones diseñadas
Rodrigo Reyes, abogado especialista en compliance de Prelafit, y experto en antilavado de dinero, riesgos y fraudes financiero, anunció que con esta nueva disposición se podrá tomar
Un abogado de Texas fue sentenciado a más de 15 años de cárcel por prometer falsamente a narcotraficantes colombianos que les conseguiría una reducción o la
La Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Madre de Dios logró recuperar US$196 300 que estarían vinculados al lavado de activos. El dinero
Una empresa farmacéutica, Incyte Corporation con sede en Delaware acordó pagar $ 12,6 millones para resolver las acusaciones de que violó la Ley de Reclamaciones