Menu
Menu
Menu
Carmen Rincón, es abogada, MSc. Gcia Empresarial de URBE, MSc. RRHH de URBE y especialista en Investigaciones corporativa asociadas con el sector financiero en Venezuela,
Hoy se presentó una denuncia penal en el Distrito de Nueva Jersey acusando a un residente doble de Nueva York y Florida de obtener y
Un exejecutivo petrolero venezolano fue sentenciado a más de dos años de prisión por aceptar al menos 12 millones de dólares en sobornos de empresarios
Guatemala pidió a Estados Unidos su apoyo para luchar contra el lavado de dinero de cárteles de la droga, que el país centroamericano considera una fuente
Las operaciones binacionales conjuntas de inteligencia en contra de los cárteles del narcotráfico mexicano, están paralizadas, según lo denunció Matthew Donahue, subjefe de Operaciones Antinarcóticos
¿Por qué es tan importante la cooperación en las acciones corporativas de aplicación de la ley? Porque desde fuera, la mayoría de las empresas son una
El fiscal del juicio por la presunta Caja B del PP, Antonio Romeral, ha afirmado este jueves durante la exposición de sus conclusiones finales que considera que
Tres tanqueros de bandera cubana, y sancionados por Estados Unidos por transportar petróleo venezolano, fueron atendidos en el puerto de Veracruz, en México, lo que
Como casi todas las acciones de cumplimiento importantes del Departamento de Justicia contra una empresa global, el caso de SAP presenta otra instancia en la
Hemos visto un rápido aumento en los departamentos y programas dedicados a la ética y el cumplimiento en las empresas nórdicas durante la última década. Sin
La policía de Corea del Sur ha iniciado una investigación sobre el intercambio de criptomonedas V Global, según han informado los medios de comunicación locales.
Durante 2020, el primer año de la pandemia de coronavirus, las denuncias por fraude, robo de datos y estafa en cuentas bancarias creció casi un
Con un afiche de Se Busca, el Bufete Federal de Investigación de Estados Unidos ha emprendido el requerimiento de Jorge Roberto Montano Pellegrini, empresario guatemalteco
Dos narcotraficantes contaminaron en altamar un buque que salió desde Guayaquil. Las investigaciones determinaron que la finalidad era meter 118 kilos de droga en un
El 17 de marzo, durante la Operación Olimpo, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay interceptaron un camión con 574,8 kilogramos de cocaína,
La Guardia Civil, en la denominada Operación GAONA, ha detenido a un total de 21 personas pertenecientes a una organización criminal especializada en el blanqueo
La Justicia de Brasil absolvió este miércoles al expresidente Michel Temer y a otros políticos de su partido, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), de un caso en el que
Los dos alcaldes principales de Ecuador, el de Quito Jorge Yunda y la de Guayaquil Cynthia Viteri, están bajo la lupa judicial por posible corrupción
Guatemala pidió a Estados Unidos su apoyo para luchar contra el lavado de dinero de cárteles de la droga, que el país centroamericano considera una fuente
Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato de la coalición Va Por México para la gubernatura de Veracruz, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve