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La disrupción financiera que ha recibido menos atención podría ser la más revolucionaria: las divisas digitales, emitidas por bancos centrales o gobiernos. Estas «gobcoins» son la nueva encarnación
A finales de enero de 2021, el digital Algeriepart publicó una investigación sobre AttijariWafa Bank Europe, filial del grupo bancario marroquí Attijariwafa Bank, cuyo accionista mayoritario
Para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, México debe de ser más proactivo en materia
La Fiscalía General de la República (FGR) de México puede solicitar orden de captura al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García por defraudar al fisco,
La noche de este viernes el régimen de Nicolás Maduro habría liberado a los hermanos Basel y Álex Makled, quienes enfrentaron cargos por realizar actividades
Alianza Cívica, partido de ámbito nacional de reciente creación que se define como «pragmático y transversal», ha presentado ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas una denuncia
Jorge Yoshiyama Sasaki no aparece entre los fujimoristas acusados por el fiscal José Domingo Pérez por el delito de lavado de activos, porque admitió que recurrió a amigos para
Uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), Luis Enrique Martinelli Linares, interpuso dos recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia en
El expresidente del extinto Banco Privado Portugués (BPP) João Rendeiro fue condenado hoy a 10 años de prisión efectiva por fraude fiscal, abuso de confianza
Inquilinos de Cristina Kirchner, socios comerciales en el rubro hotelero, procesados junto a la vicepresidenta por lavado de dinero, Cristóbal López y Lázaro Báez ahora comparten un beneficio concedido por
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