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Sin lugar a dudas, los venezolanos ocupan los primeros puestos del ranking mundial como corruptos, testaferros y delincuentes organizados, donde empresarios, artistas, comerciantes, contratistas y
El operador del oleoducto más grande de Estados Unidos confirmó que pagó 4,4 millones de dólares a una pandilla de hackers que penetró en sus
El expresidente de la república, Otto Pérez Molina, no será procesado dentro del caso “Red de poder, corrupción y lavado de dinero”. Antilavadodedinero / emisorasunidas La Sala
Juan Carlos Guzmán, el suegro del expresidente Mauricio Funes, regresará este miércoles a territorio salvadoreño, luego que las autoridades costarricenses culminaron el proceso de extradición
Brian A. Nichols, nominado por el presidente estadounidense, Joe Biden, al cargo de subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, afirmó en la
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy una adjudicación a un denunciante por un total de más de $ 28 millones en relación con
Vera Cherepanova , FCCA, CIA, MSc, tiene más de 10 años de experiencia como oficial de cumplimiento y en esta ocasión habla sobre la imortancia que representa
Diez años de prisión para los cabecillas. De ahí para abajo. Nueve personas fueron condenadas como partícipes de la Operación Camaleón, una narcobanda que traía importantes
El extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, fue detenido esta mañana de miércoles 19 de mayo. Antilavadodedinero / Soy502
El juez Jorge Chávez Tamariz ha resuelto en los últimos días mantener como terceros civiles responsables a Constructora Norberto Odebrecht S.A. (matriz Brasil), Odebrecht Sucursal Perú y la
Las estrategias de los ciberdelincuentes para robar cuentas de WhatsApp no paran. En los últimos meses varios políticos y figuras públicas en el país denunciaron
Más evidencias de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputan a Genero García Luna, fueron presentadas por los fiscales del Departamento
Según información de la agencia de noticias Reuters, China prohibió a sus instituciones financieras y empresas de pago brindar servicios relacionados con criptomonedas. Es decir, los bancos y
Siete directivos del Banco de Crédito (Bancredit) y Multicredit fueron ligados a proceso por lavado de dinero por el Juzgado Octavo Pluripersonal. Mientras que otras cuatro personas
El gobierno de la República Popular de China desembolsará US$500 millones a El Salvador, en concepto de cooperación no reembolsable y sin condiciones, para impulsar
El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a Panamá a actuar «con celeridad» para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, y pidió
Se reportan cada día más fraudes a usuarios de redes sociales, y es que los criminales están utilizando una táctica para hacerse pasar por ellos,
Bitcoin cayó por debajo de los $ 40.000 por primera vez en más de tres meses el miércoles después de que China dijera que las
Un informe de auditoría de carácter confidencial al cual accedió el equipo de La Caja Negra revela el modus operandi del Banco Atlas, propiedad de
El Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) publicó un informe de funcionarios y políticos de Honduras, Guatemala y El Salvador vinculados con delitos
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