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El Departamento de Justicia (DOJ) elevará las investigaciones de ransomware a un nivel de prioridad similar al del terrorismo. El cambio busca derrotar a los
La defensa de Alex Saab, considerado testaferro del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro , dijo esta semana que creía en una decisión de la Corte Constitucional de
Bankia ha sido declarada, de momento, responsable civil subsidiaria en la presunta estafa de Antonio Mas, bautizado como el Madoff catalán por la Audiencia Nacional. El asunto no es
Un hombre fue detenido acusado de ser comercializador de drogas al menudeo en diferentes barrios de la localidad de José León Suárez, partido de San
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público, contra quienes resulten responsables, por los presuntos delitos
La filial europea del bufete norteamericano Dentons cobró 13,8 millones de euros por asesorar a Nicolás Maduro, al ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, y a la sociedad petrolera venezolana PDVSA
Lanzada en marzo de 2021 y habiendo acumulado más de un millón de usuarios, SafeMoon es una criptomoneda basada en blockchain similar a Dogecoin, Bitcoin y Ethereum, pero con algunas diferencias clave. Antilavadodedinero
La aspirante presidencial opositora de Nicaragua, Cristiana Chamorro, quien fue inhabilitada por el gobierno de Daniel Ortega para participar en las elecciones del 7 de
La volatilidad de los mercados de criptomonedas, los riesgos de delitos financieros y su efervescente popularidad, han hecho que los reguladores de varios países del
Casi cinco años después de ponerse al descubierto las ilícitas operaciones que realizaban, Andrea Amparo Tapia Velásquez y toda su familia fueron encontrados culpables del delito de
El 24 de abril de 2021, Inmobiliaria e Inversiones Cerro Colorado SpA -filial de MBI Inversiones- presentó una querella acusando al hoy activo promotor del
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que está “analizando” posibles represalias después de que la Casa Blanca vinculara a Rusia con un ciberataque contra
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Joaquín el “Chapo” Guzmán, uno de los narcotraficantes más importantes de México que gobernó el Cártel de Sinaloa a diestra y siniestras por años. Ahora,
El plan del Gobierno chino para mantener el control absoluto sobre su moneda digital provocará un aumento en la demanda de criptomonedas, aseguró Boris Schlossberg,
Organizaciones del crimen organizado están usando una nueva modalidad para cruzar droga hacia Estados Unidos: publican ofertas laborales “legítimas” en las redes sociales, incluyendo Facebook, pero engañan
La Administración Biden tiene previsto ampliar los poderes de la agencia FinCen y establecer las reglas del juego para la industria de las criptomonedas. Antilavadodedinero
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