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Los cambios promovidos por el papa Francisco en materia financiera tienen la aprobación de Europa. Y es que, según destaca el último informe de Moneyval –el órgano
El Programa PAUSE enumera entidades que afirman falsamente estar registradas, autorizadas y / o ubicadas en los Estados Unidos en su solicitud de inversionistas. El Programa
Las consultorías en informática, las peluquerías, la venta de automóviles y los negocios inmobiliarios figuran en la lista de las 20 actividades lícitas más vulnerables
El anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, de enviar una propuesta para que el bitcoin se convierta en moneda de curso legal en
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cuatro personas que apoyan al régimen
Un 38,59 por ciento de los diputados a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, es decir 22 de los 57, enfrenta hoy causas penales que
Los cultivos de coca en Colombia se redujeron en 2020 a 143.000 hectáreas, un 7 % menos que el área sembrada en 2019, según el
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, ocuparon mas de 152, 752 gramos de cocaína, marihuana, crack y hachís,
El ex presidente colombiano y ex senador, Alvaro Uribe Vélez, participó en un evento organizado por la Universidad Estatal de California, en el cual aseguró
Las criptomonedas se han hecho un hueco nuestro lenguaje y nuestro conocimiento. Estos activos digitales, que hace unos años parecían incomprensibles para el común de
Las autoridades impositivas en los EEUU han comenzado una investigación para determinar cómo se filtraron documentos privados de multimillonarios, incluyendo a Warren Buffett, Jeff Bezos,
La Fiscalía Especializada en Cibercrimen de Córdoba advirtió ayer que el mes pasado se registró un aumento interanual del 780% en los casos de “phishing”
Corrupción e independencia judicial son las dos grandes materias que ocuparon este lunes 7 de junio una buena parte de la reunión entre la vicepresidenta
Es obvio que Chime Financial Inc. no usa «banco» como parte de su nombre. Sin embargo, Chime usó «Chimebank.com» como dirección URL hasta febrero del año
El exministro socialista portugués Armando Vara empezó hoy a ser juzgado por blanqueo de capitales en la llamada «Operación Marqués», que tiene como principal acusado
Al menos nueve candidatos que ganaron en la elección del domingo pasado, y que en los próximos meses se convertirán en gobernadores, alcaldes o diputados
Las corporaciones están conteniendo sus respectivas respiraciones. El presidente de la SEC, Gary Gensler, y sus colegas de la SEC se están moviendo rápidamente para establecer
Una mujer de Kinston, Carolina del Norte, fue sentenciada hoy a 30 meses de prisión por conspirar para presentar declaraciones de impuestos falsas para sus
Las investigaciones corporativas iniciadas internamente pueden estar impulsadas por dos factores clave: la necesidad de una resolución rápida y el temor a la intervención externa,
El informe Anti-lavado de dinero Software para Negocios de Servicios Monetarios Mercado 2021 proporciona tamaño, tendencias recientes y estado de desarrollo, así como oportunidades de
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