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Fue un encuentro que generaba gran expectación y acabó sin la animosidad que se anticipaba, aunque sí con diferencias marcadas. Los presidentes Vladimir Putin, de Rusia,
El 17 de mayo de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Emitió una ronda adicional
Un jurado federal en Connecticut condenó a un ciudadano ruso el martes por operar un servicio de «cifrado» utilizado para ocultar el malware «Kelihos» del
El Banco Mundial inhabilitó a una empresa de construcción china el miércoles durante dos años por una práctica fraudulenta y corrupta relacionada con un proyecto
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dice que habrá un elemento de «amor duro» en la regulación de las criptomonedas. “Lo que no podemos
Revelaciones de la acusación fiscal en el caso Odebrecht en Panamá, respaldan la presunta responsabilidad penal de los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), según filtraciones del voluminoso
Con la inminente llegada de la red 5G a buena parte del mundo, nuevas prácticas y protocolos de seguridad se encuentran en desarrollo para garantizar conexiones seguras. Con esto
Los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia por los lugares donde operan estos contrabandistas y, a las 20.30 horas de ese día, detectaron un furgón
El senador Bob Méndez, quien presidió la sesión, dijo que el puesto para el que fue nominado Robinson, es uno de los más importantes porque
El conocido analista financiero John Bollinger afirma que 50.000 dólares estadounidenses es el “primer objetivo real” de Bitcoin. Asimismo, Bollinger dijo que cree que ya la criptomoneda principal llegó
Una encuesta recientemente realizada por el equipo de Bank of America revela que las empresas administradoras de fondos de inversión sostienen que Bitcoin atraviesa por una burbuja financiera, y
Los 16,5 millones de euros en efectivo incautados por la Guardia Civil a las dos redes de narcotraficantes desarticuladas en la Operación Jumita la semana pasada en
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Ribeira (A Coruña) han detenido al presunto guardador de la nave donde el pasado 7 de abril se
Luis Alberto Rivas Anduray es gerente general del Banco de la Producción (Banpro) de Nicaragua y es el primer perfil no político entre las recientes
Las acciones estadounidenses se mantuvieron en su mayoría sin cambios el miércoles antes de la actualización de la Reserva Federal sobre política monetaria. Antilavadodedinero / CNBC El
Los escándalos de corrupción en medio de la pandemia de la Covid-19, el caso Odebrecht, los esfuerzos para salir de la lista del Grupo de Acción Financiera
El próximo borrador de la Ley de Sanciones Corporativas de Alemania ( Verbandssanktionsgesetz también conocido como VerSanG) representa un cambio importante para las empresas. Originalmente redactado por el Ministerio Federal de
Entre los trabajadores de Loomis, circula una metáfora que encapsula muy bien el momento que atraviesan las empresas de transporte del dinero: “¿Por qué cuando
El escándalo que emana del fondo 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) continúa propagándose a través de la aplicación de la ley penal y los enjuiciamientos
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado abrir juicio oral contra el expresidente catalán Jordi Pujol y sus siete hijos por los delitos
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