Menu
Menu
Menu
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos reafirmaron este miércoles su compromiso en la lucha contra las drogas y reiteraron que problemas complejos como el
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy una adjudicación de más de $ 1 millón a un denunciante cuya información y asistencia llevaron a
Hoy, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio y el Departamento de Trabajo anunciaron medidas para abordar los continuos abusos de los derechos
El presidente de la Comisión Permanente de Justicia, Alexis Isaac Jiménez, informó que en las nuevas reformas al proyecto de ley del Código Penal incluyen
Una corte de apelaciones suspendió a Rudy Giuliani de ejercer la abogacía en Nueva York porque hizo declaraciones falsas mientras intentaba que los tribunales anularan la derrota
Dos hermanos sudafricanos desaparecieron recientemente con $ 3.6 mil millones (alrededor de R56 mil millones) en Bitcoins en lo que podría ser el mayor atraco
El Banco Mundial (BM) señaló que no puede apoyar a El Salvador para la implementación del sistema bitcoin como moneda de curso legal por razones de transparencia, según
La juez federal en Florida, Charlene Edwards Honeywell, suspendió de forma “indefinida” el caso por lavado de dinero y conspiración contra el ex agente de
Una poderosa organización criminal italiana estaría tras el control de la ruta de la cocaína, la cual incluye a Paraguay y tiene como destino final
Los gobiernos de España y Estados Unidos impulsarán su cooperación para hacer frente a las amenazas a la seguridad global, entre ellas el crimen organizado
Tras una breve pausa por la pandemia, la brigada antidroga de Austria vuelve a tener trabajo. La ONU advierte ahora que en Europa existe un
La Delegación de Castilla y León de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtió este miércoles que viene detectando un creciente número de casos
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), uno de los paraísos fiscales emergentes más importantes del mundo, comenzará a imponer duras sanciones por su nueva ley que obliga a informar sobre
El juez Marcelo Nieto Di Biase aceptó la solicitud del fiscal Alejandro Franco para incorporar los delitos de lavado de activos, administración fraudulenta en perjuicio de
Cada sesión de capacitación sobre cumplimiento debe incluir esta advertencia: si alguna vez se involucra, ve o descubre una posible violación de la FCPA, detenga
El precio del bitcoin se desplomó este martes 22 de junio 10.5% después de que República Popular China reforzara las regulaciones en el país, con
Los sacerdotes ortodoxos griegos de alto rango alcanzaron un veredicto el miércoles por la tarde: un sacerdote de 37 años, que fue arrestado años antes
El Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza condenó a penas de hasta 17 años de prisión y multas de más de 40 millones de pesos a
El Gobierno de Venezuela insistió este miércoles en pedir a Cabo Verde garantías para el empresario colombiano Álex Saab, señalado de ser testaferro del presidente
Falta de voluntad política con dilema de los mineros ilegales de oro en Latinoamerica. Alrededor del mediodía del 11 de mayo, Dario Kopenawa, un líder
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve