Menu
Menu
Menu
En un fallo de 122 páginas, la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que ninguna decisión arbitral y judicial ha vulnerado los derechos de
Un nuevo informe muestra que los reguladores de EE.UU. Tienen multas y sanciones obligatorias por un total de $ 2.5 mil millones a las empresas
En abril, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) del Ministerio Público Fiscal dio a conocer que las denuncias por estafas bancarias crecieron en un 3000% en la
El Ministerio de Seguridad nacional ofrece una recompensa de cinco millones de pesos a quienes puedan aportar información útil para dar con Raúl Martín Maylli Rivera, el sindicado
Hoy, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó su cuarta plenaria virtual desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en curso. El GAFI avanzó
En vísperas de la extradición de los principales líderes de la temida Mara Salvatrucha (MS13) de El Salvador para enfrentar cargos de terrorismo en Estados
Compra en internet, pago con criptomonedas y entrega -sin contacto- en casa: de la misma forma que la pandemia ha acelerado la digitalización de la
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, abordó muchos temas relacionados con la nueva ley de bitcoins de su país el jueves por la noche. Durante
La Fiscalía General de Colombia acusará al mexicano Carlos Jacks Chavarría, expresidente de Cementos Mexicanos (Cemex) para ese país, por administración desleal ante su presunta
La directora general de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), Ámbar Ruiz Chaperón, expuso durante la 7ª Conferencia y Exposición Internacional Anual
Banco Santander completó con éxito una prueba piloto junto a Elliptic, una compañía líder a nivel mundial en análisis de blockchains, para la detección de
Jessica Johanna Oseguera González, hija del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, pidió clemencia y reducir su sentencia a través de varias cartas donde
La policía de Londres anunció el viernes haber realizado la mayor incautación de criptomonedas en el Reino Unido, por valor de casi 160 millones de
La alta dirección de Credit Suisse está bajo presión para presentar un plan de reestructuración del banco suizo, que se ha visto afectado por varios
Rudy Giuliani no se presentó el jueves a una audiencia judicial en un caso de difamación de 1.300 millones de dólares en su contra que
Las autoridades de Honduras comenzaron este jueves el embargo de bienes de Geovanny Fuentes Ramírez, un narcotraficante preso en EE.UU. y al que el Gobierno
La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings advirtió ayer que la recién aprobada ley que establece el Bitcoin como moneda de curso legal aumentará los
La OCU vuelve a alertar del incremento de fraudes on line en Euskadi. En los últimos meses se ha detectado que ciberdelincuentes utilizan una web falsa, similar a la de
Un ciudadano ucraniano fue condenado hoy en el Distrito Oeste de Washington, EE.UU. a siete años de prisión por su papel en la labor criminal
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve