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Negociar una sentencia e ingresar al Programa de Testigos Protegidos en Estados Unidos no van necesariamente de la mano y, por ello mismo, no dejan
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) determinó durante su sesión plenaria que solo el 45% de los 128 países bajo su supervisión están aplicando
¿En qué país hay un mayor número de consumidores de cocaína? En principio, podría resultar difícil de comprobar porque los datos oficiales son complejos porque
“La pena para Báez tiene que ser más baja, seis años”, disparó el entonces director de Litigios Penales de la UIF, Claudio Castelli. “Es imposible,
Efectivamente, ENAC modifica sustancialmente los Criterios específicos de acreditación para entidades que ofrecen el servicio de examen por experto externo del sistema de prevención del
La incertidumbre se transformó en el denominador común de las víctimas de la plataforma Intense Live, que por estos días no saben si avanzar con
La Financial Conduct Authority (FCA), equivalente en Reino Unido a lo que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España, ha ordenado
“La extradición de Estados Unidos a México del exgobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, es factible, pero probablemente sería inviable, al menos en este momento”,
La hija de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, mejor conocido como el “Mencho”, fue sentenciada el pasado 11 de junio a dos
El Ministerio de Industrias, Minería y Comercio de Irán ha emitido licencias para 30 centros de minería de criptomonedas, reveló el Financial Tribune esta semana,
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