Menu
Menu
Menu
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por mayoría avalar la despenalización del uso lúdico y recreativo de la mariguana en México. Antilavadodedinero /
En un comunicado divulgado el 25 de junio, un grupo de profesionales, académicos e investigadores salvadoreños solicita la derogación de la Ley Bitcoin, al considerar
Hoy, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó su cuarta plenaria virtual desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en curso. El GAFI avanzó
El exasesor presidencial ha reaparecido en la agenda nacional a raíz de unos audios donde se le escucha recomendar el pago de sobornos a tres
Operación Guajira II, fue la estrategia montada por la Dirección Nacional Antinarcóticos en concordancia con la Agencia Antidrogas Americana DEA y comandos Jungla de la Policía Nacional,
Este domingo se conoció que en Medellín e Itagüí capturaron a cinco personas pertenecientes a un grupo narcotraficante que, con correos humanos, enviaba desde el aeropuerto José
La jueza Jissel Naranjo, una de las tres magistradas del tribunal que conoce el proceso judicial por los US$92 millones de los sobornos de Odebrecht,
El opositor y excandidato a la Presidencia de Bielorrusia Viktor Babariko ha rechazado este lunes todos los cargos de los que está acusado y por
De vez en cuando leemos noticias sobre personas a las que se les ha suplantado la identidad para poner coches a su nombre, abrir cuentas
Un tribunal de apelación de París ha confirmado la condena de cinco años de prisión en el caso contra el operador de BTC-e Alexander Vinnik. Antilavadodedinero
La economía de El Salvador sigue dando pasos gigantes al comenzar la instalación de cajeros automáticos de bitcoin, tras convertirse en el primer país del mundo en
De acuerdo con analistas consultados, apenas un 15% del oro que produce Colombia cada año corresponde a la minería legal. El 70% de esa producción
México es un miembro activo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde el año 2000, con el objetivo de establecer estándares internacionales para la
Ghana se ha deslizado de la lista global de países rezagados en regímenes contra el lavado de dinero (AML) y contra el terrorismo (CTF). Antilavadodedinero
El presidente Biden y otros líderes del G-7 decidieron unificar y resolver los problemas relacionados con el comercio libre y justo. Los líderes mundiales acordaron establecer
El Grupo de Acción Financiera intergubernamental con sede en París acordó incluir a Malta en la lista gris de jurisdicciones no confiables, durante una votación
El empresario Ricardo Salinas Pliego dijo en su cuenta de Twitter que esta criptodivisa es una buen forma de diversificar el portafolio de cualquier inversionista
La acusación contra Rodolfo Max Friedmann Alfaro es por la comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal,
Bitcoin (BTC) es definitivamente el «nuevo oro» para el tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego. Antilavadodedinero / cointelegraph En un tuit del
El exprocurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, sostuvo este lunes que el hecho ocurrido el pasado jueves cuando fue impedido de salir
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve