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Los pilotos Pascal Fauret y Bruno Odos, condenados a seis años de cárcel en primera instancia en el caso “Air Cocaïne” de tráfico entre República
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a Repsol y CaixaBank como personas jurídicas en la causa sobre los encargos realizados al ex
Un sueco fue sentenciado hoy a 15 años de prisión por cargos de fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero que defraudaron a
Visa anunció que se está asociando con más de 50 compañías de criptomonedas. Estas incluyen a FTX y Coinbase, para permitir a clientes gastar y convertir
El Bitcoin había esquivado el golpe de China, pero no pudo con al FED y el dólar, y ahora su valor cae con fuerza -pierde cerca de
En sacos de kion y granos de café. Los narcos camuflan la droga en todo lo que tengan a la mano. Una organización internacional de narcotraficantes intentó
Autoridades de Corea del Sur investigan a treinta y tres personas por participar en lo que se consideran transacciones ilícitas con criptomonedas por valor de
La Unión Europea propondrá una nueva agencia para luchar contra el blanqueo de capitales y nuevas normas de transparencia para las transferencias de criptoactivos, según
El banco central de China dijo este jueves que confía en continuar expandiendo el programa piloto del yuan digital, para el cual los próximos Juegos
Los fabricantes de dispositivos médicos Alere Inc. y Alere San Diego Inc. acordaron pagar $ 38,75 millones para resolver las acusaciones de que las empresas
Las dos preguntas que se hacen miles de guatemaltecos en redes sociales en el segundo año de la pandemia de Covid-19 son: «¿Dónde están las
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la salida, cierre y revocación oficial de dos bancos extranjeros de México: el JPMorgan Chase Bank, con sede
Un juez federal negó, de manera definitiva, la petición del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de desbloquear sus cuentas bancarias, ordenada
La senadora Esperanza Martínez dijo que estarán investigando sobre la situación irregular de las máquinas de tragamonedas distribuidas en todo el país. Tanto el Ministerio
El juez federal 1 de Mendoza, Walter Bento, quien está acusado de liderar una asociación ilícita, negó hoy los cargos en su contra al comenzar su
La industria de los videojuegos comienza a ser uno de los sectores más lucrativos del mundo, superando ya a los grandes pilares del ocio como
El presidente de Haití, Jovenel Moise, de 53 años, fue asesinado el miércoles en su casa por un comando integrado por personas extranjeras, anunció el primer ministro saliente, Claude
El presidente del Benfica, Luis Filipe Vieira, ha sido detenido por las autoridades portuguesas este miércoles. Se encuentra en el Comando Metropolitano de Lisboa tras
Un hombre de Louisiana se declaró culpable hoy de conspiración para defraudar al IRS de los Estados Unidos. Antilavadodedinero / Justice.gov Según documentos judiciales, desde
Elaboran políticas, capacitan a los empleados, supervisan la diligencia debida, realizan evaluaciones de riesgos y dirigen las investigaciones. Pero hay otra función de cumplimiento que es
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