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La “Ciudad Mágica” se parece más a la próxima Silicon Valley con cada día que pasa, y la ciudad de Miami está adoptando este cambio
Joe Biden planifica más sanciones en contra del Gobierno de , y su equipo está trabajando en un plan para dotar a toda la isla de cobertura
El inspector jefe de estupefacientes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en Alicante, Javier Méndez, cerró el 15 de febrero
Este lunes, el general Fernando Murillo, el director de la Policía Judicial (Dijín), confirmó que en una operación coordinada con la Fiscalía General y el Buró Federal
El universo de las estafas se reinventa prácticamente cada día. Acaban con uno e inician otro. En este caso es el teléfono móvil quien vuelve
La Unión Europea impuso sanciones a ocho nicaragüenses, entre ellos a la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, por socavar la democracia y violar el
La prórroga de cinco días que pidió la Comisión de Fiscalización para entregar el informe del pedido de juicio político al excontralor, Pablo Celi, terminará este
Tetrade, El Ministerio del Interior informó a mitad de mes sobre la detención de 16 personas que estaban relacionadas con las familias del malware bancario denominandos ‘Grandoreiro y Melcoz’ con origen
El Ministerio Público de Perú informó el domingo 1 de agosto del 2021 que inició una investigación contra el Ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco, por presunta incompatibilidad con el
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy premios de más de $ 4 millones a cuatro denunciantes que brindaron información y asistencia en
Una investigación fiscal encontró que los movimientos de la «cuenta bancaria multimillonaria» de la familia de Alex Saab resultan incompatibles con los ingresos. Antilavadodedinero /
Un vecino de Vigo ha sido acusado como autor de al menos 23 delitos de estafa cometidos en diferentes establecimientos comerciales. Según las investigaciones de
culminó la XLIII Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en la ciudad de México.
La violencia en Brasil no se detiene y alcanza niveles alarmantes a pesar de las restricciones por la pandemia. Así lo indica el informe anual del Foro
Un jurado federal en el Distrito Este de Wisconsin condenó el jueves al ex director financiero de Roadrunner Transportation Systems Inc. (Roadrunner), una empresa de
La Policía Nacional tiene apresada a cuatro personas por la muerte del exfiscal haitiano Claudy Gassant, hallado muerto en su residencia en el exclusivo Arroyo Hondo,
mma Coronel, la esposa de Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán, se declaró culpable de cargos sobre conspiración de drogas y lavado de dinero el pasado día
El proceso de reformas constitucionales que es liderado por la vicepresidencia de la República tiene vicios de “ilegalidad” desde sus orígenes, sumado a que hay
La Fuerza Naval interceptó una embarcación que transportaba un cargamento de droga estimado en 1.4 toneladas de cocaína con un valor en el narcomercado de
Ha sido de conocimiento común durante años que los gobiernos deberían (y lo hacen) utilizar mecanismos de exclusión para proteger los fondos públicos de proveedores
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