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La Oficina de Delitos Telemáticos y Económicos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Delitos Complejos de la Policía, advirtió que aumentaron los delitos
Mediante un trabajo de inteligencia desarrollado por agentes contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de Encarnación se logró la detención del hombre alrededor de las
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso presentado por un cabo primero de la Guardia Civil de Murcia contra
Las fuerzas del orden en Bolivia incautaron más de cuatro millones de dólares al narcotráfico durante los últimos días, confirmó hoy el ministro de Gobierno
Un portavoz del poder judicial de Túnez informó el 10 de agosto que un juez decidió prohibir viajar a 12 funcionarios, entre ellos un ex
En una resolución de casi cincuenta páginas emitida el pasado viernes, el fiscal Richard Rojas dispuso ampliar la investigación que hace un mes había iniciado
Poly Network, , la plataforma financiera descentralizada basada en blockchain, ha informado a través de su cuenta de Twitter sobre un ataque masivo de piratas
En un acuerdo para ser liberado de una cárcel federal de Miami, un empresario venezolano acusado de robar una fortuna en contratos con gobiernos extranjeros
En la operación para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, se habrían invertido 865.376 dólares por las empresas CTU Security y Worldwide Capital, con sede en Estados Unidos. Antilavadodedinero /
Amnistía Internacional (AI) reclamó este martes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que sean retirados los cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange,
Una decena de casos emblemáticos se encuentran estancados en el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, algunos llevan hasta seis años de haberse iniciado y
La Guardia Civil de España ha desarticulado en Granada la mayor red de uso fraudulento de tarjetas y la Fiscalía de delitos informáticos ha impulsado la mayor operación internacional contra la
Senadores y Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acuerdan una enmienda de compromiso para los requerimientos de declaración de las criptomonedas y la ley
Un hombre de http://Pensilvaniase declaró culpable ayer de ayudar en la preparación de declaraciones de impuestos federales falsas. Antilavadodedinero / Justice.gov Según documentos judiciales, Jean
La compañía de análisis de blockchains, CipherTrace informó que las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi), han registrado pérdidas de USD 471 millones entre enero y
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Gary Gensler, quiere que su agencia tenga mayor autoridad y recursos para tomar medidas enérgicas contra el sector de
El Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York (DOF) es el responsable de la cobranza de más de $40,000 millones de dólares anuales en
La Oficina de Fraudes de Seguros (IFB) emitió la advertencia cuando miles de estudiantes se preparan para aprobar sus pruebas, luego de más de un
un informe sobre ganancias, DraftKings reconoció la existencia de dos demandas colectivas putativas según la ley federal de títulos valores en Nueva York. En ellas,
Más de 200 personas, entre ellos algunos funcionarios ministeriales, fueron detenidas en el marco de investigaciones por casos de corrupción, indicó el martes 10 de
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