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El Observatorio de Drogas de Colombia-ODC como fuente oficial del Gobierno Colombiano en materia de drogas ha iniciado una etapa de apertura en la información
México otorgó el estatus de refugiado al exministro salvadoreño de Obras Públicas, Gerson Martínez, acusado de corrupción por supuestamente recibir pagos irregulares en el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), confirmó su
La llegada del Talibán a Kabul, la capital de Afganistán, despertó el miedo en los ciudadanos, principalmente en las mujeres. Antilavadodedinero / BBC. Con el
Condenado a 25 años de cárcel por cargos de narcotráfico y lavado de activos, el exsenador Samuel Santander Lopesierra se encuentra libre desde el pasado 16
Estar en prisión desde 2018 no le impidió a Ryan Farace continuar lavando dinero proveniente de la venta de drogas. Para ello, el delincuente contó
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España emitió el lunes 16 de agosto una nueva advertencia en contra de 12 entidades no
Un jurado federal condenó ayer a un hombre de Indiana por conspirar con varias mujeres para enviarle por Facebook, fotografías sexualmente explícitas de bebés y
Durante el año 2021, el Ejército de Guatemala ha reportado la ubicación y aseguramiento de 13 aeronaves utilizadas por dichos grupos ilegales, de las cuales 4 son
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC multa a Pearson plc con $ 1 millón por fraude cibernético acusó hoy a un ex empleado de
Las autoridades de Estados Unidos arrestaron al empresario de Miami Jorge Nóbrega bajo cargos de lavado de dinero y de violar las sanciones impuestas al
Después de un largo tira y afloja, el legislador alemán aprobó recientemente una nueva Ley sobre la debida diligencia empresarial en las cadenas de suministro. La
Un habitante del cantón de Vaud está acusado de reciclar 10 millones de francos en Suiza procedentes de una organización criminal colombiana de traficantes de
Dos personas han sido detenidas como presuntas autoras de los delitos continuados de estafa y falsedad documental. Otros dos colaboradores, personas indigentes que facilitaron tarjetas
WhatsApp es una de las plataformas digitales más popular en el mundo. Esta tiene múltiples funciones que le ofrecen a sus más de dos mil millones
Unos US$30 millones es el monto que Xizhi Li reconoció que fueron lavados para el narcotráfico utilizando cuentas bancarias en Miami y un casino en
En las redes sociales, hay un nuevo tipo de influencer. En lugar de promover líneas de ropa y productos de estilo de vida, promueven el fraude. Muestran
Una causa fundamental del espectacular fracaso de casi 20 años de construcción nacional en Afganistán es la corrupción endémica..Esa es la evaluación del Inspector General
El PCC suele ser considerada la pandilla criminal más poderosa de Brasil, pero un caso judicial que se adelantó recientemente en su contra traza una
El gobierno de los Estados Unidos está ofreciendo recompensas en criptomonedas por información relacionada con las operaciones de piratas informáticos enemigos respaldados por el estado
Bank of America ha iniciado la cobertura de Coinbase International. El banco ha conocido muchos factores que impulsarían los ingresos de Coinbase. en relación con
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