Menu
Menu
Menu
Tres exjugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) se han declarado culpables por sus roles en un plan nacional para defraudar un programa
El Tribunal Constitucional de Cabo Verde habilitó la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. El testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro, fue detenido el
La Suprema Corte de México ha despenalizado el aborto tras una decisión histórica votada por unanimidad en pleno. “A partir de ahora no se podrá
Una pérdida diaria de USD 8,000 deja al mercado sacudiendo la cabeza en uno de los días más volátiles en Bitcoin desde la retirada de
Veinte años después de los ataques del 11-S, las torturas de la CIA siguen clasificadas como “alto secreto” en Estados Unidos, la cárcel de Guantánamo
La policía colombiana presentó el martes los resultados de la “Operación Temis” en la que capturó a 14 personas solicitadas por las autoridades de Estados
El caso contra Carlos Romero Deschamps amenaza con explotar en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Enredada en el caso Odebrecht, sus ramificaciones
México entregó a la justicia estadounidense a Ángel Humberto Chávez Gastélum, considerado uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, y cuyo caso está en
Cuatro personas hacían parte de una organización delincuencial que entre 2015 y 2016 habría lavado cerca de $19.000 millones producto de contrabando. Según la investigación
El robo de identidad relacionado con impuestos o robo de identidad tributaria ocurre cuando un estafador usa su número de Seguro Social para obtener un
Martin Kenney, especializado en investigación y recuperación de activos con sede en las BVI, habla sobre la Oficina de Fraudes Graves que ha estado al
Un funcionario de la administración del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris le aseguró que las embajadas de Estados Unidos en Guatemala, El
Una orden ejecutiva que ordena la desclasificación de documentos hasta ahora secretos sobre la investigación que llevó a cabo el FBI para aclarar los atentados
Nueve personas fueron detenidas en Ecuador en siete allanamientos realizados en el marco de operativos contra el tráfico de migrantes, informó el martes 7 de
Presentaron esta semana, un análisis sobre los riesgos de lavado de dinero en el mercado global, en medio de la reactivación económica de muchos sectores
Un artículo de prensa elaborado por el periodista David C. Adams y publicado por Univision Noticias detalla que Estados Unidos está empezando a intensificar sus
Las autoridades han hecho una serie de decomisos de armas y explosivos en sus patrullas de vigilancia en la frontera entre Colombia y Ecuador, una
El organismo de planificación económica más alto de China dio luz verde a las pruebas que utilizan Blockchain para que el comercio de energía verde comience en
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó un decreto el lunes que cambia las regulaciones de las redes sociales para detener la «eliminación arbitraria» de
El congresista panameño Gabriel Silva ha elaborado una ley para regular el uso de los activos digitales como medio de pago. Este ha escrito: «Hoy
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve