junio 12, 2026 1:19 pm
La prevención y detección del lavado de dinero en Costa Rica está a cargo de un amplio engranaje compuesto por varias instituciones, inicia con las
Un hombre de Florida se declaró culpable hoy de su papel en un plan de fraude que involucra la distribución de productos ilegales etiquetados falsamente
El Departamento de Justicia anunció hoy que Madoff Victim Fund (MVF) comenzó su séptima distribución de aproximadamente $ 568 millones en fondos confiscados al gobierno
El día de hoy, jueves 16 de septiembre, el pleno pidió a la Comisión leyes y políticas específicas para abordar todos los tipos de violencia
Francesco Spagnesi, sacerdote de la diócesis italiana de Prato, se encuentra desde este martes en arresto domiciliario al haber sido acusado de tráfico e importación de sustancias
La licenciada Rebeca Chacón de Pasco, es consultora especializada en el área de control interno, cumplimiento, gobierno corporativo, así como investigación forense y habla en
El Departamento del Tesoro identificó el jueves a una colombiana como líder de una organización internacional de narcotráfico y junto a su esposo y dos
Hoy, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra cinco partidarios de al-Qaeda que operan en Turquía y que proporcionaron una gama de
Un juez salvadoreño decidió el miércoles que el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, y otros ocho exfuncionarios del pasado gobierno de
Mohammad Faghihi, un exprofesor de la Universidad de Miami (UM), fue acusado este miércoles en una corte federal de Miami de lavado de dinero y
La Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y el FBI arrestaron el martes a una docena de miembros de la familia criminal Colombo
El asesinato de un narco a la salida de la comunión de su hijo. Bombas y tiroteos en pleno día. Sicarios que matan de madrugada
El Ministerio del Interior de España confirmó que la solicitud fue respondida de manera desfavorable en septiembre de 2019, y enviada a la cárcel de
El principal estratega de Bloomberg, Mike McGlone, es el más reciente en vaticinar que Bitcoin podría llegar a los 100.000 dólares estadounidenses en 2021 Antilavadodedinero / DiarioBitcoin Aún
Richard L. Cassin, fundador y editor en general en FCPA, habla de cómo lanm SEC protege la integridad de los mercados estadounidenses y protege a
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Antilavado de dinero / Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las siguientes personas se han agregado a
Estados Unidos incluyó a México en la lista de los principales países productores o de tránsito de drogas ilícitas para el año fiscal 2022. Entre el
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar para este lunes 20 de septiembre al exjefe de Inteligencia del Gobierno
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha vuelto a postergar la aprobación de los fondos de bitcoin cotizados en bolsa
Hugo El Pollo Carvajal ha pedido a la Justicia española que anule su extradición a Estados Unidos esgrimiendo, entre otras cuestiones, que ha sido confidente