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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes sanciones contra SUEX, una plataforma de intercambio de criptomonedas que, a ojos de las autoridades norteamericanas, se ha
La ciudad de Dubái, una de las más importantes de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), anunció que permitirá el comercio de bitcoin y otras criptomonedas
El Parlamento de Ucrania ha aprobado este jueves una ley para contrarrestar la influencia de oligarcas en la política del país y con el objetivo
Con un video pregrabado ante el temor de ser detenido si pisa Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió un discurso ante la ONU
La Policía de Migración de Costa Rica ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba al tráfico ilegal de migrantes provenientes de Cuba, Haití, Yemen, Pakistán
El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, señaló que hay intereses oscuros y del crimen organizado detrás de la movilización masiva de migrantes haitianos en Ciudad Acuña. Antilavado
El secretario de la Defensa Nacional de México, Luis Cresencio Sandoval, informó este miércoles que en el último mes fueron rescatados de manos del crimen
Un presunto capo del cártel de Sinaloa ha sido acusado de ayudar a contrabandear toneladas de metanfetaminas, fentanilo, heroína y otras drogas hacia Estados Unidos,
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió este jueves 23 de septiembre sobre el riesgo de una escalada de
El grupo islamista palestino Hamás recurre a la criptomoneda para eludir las sanciones por terrorismo es la organización terrorista que más fondos ha recaudado a través de
Juan Pablo Rodríguez , René M. Castro V. y Camilo A. Rueda B. de Rics Management, hablan acerca de la publicación que acaba de hacer
La cacería de narcotraficantes que este año contabiliza la captura de más de 30 guatemaltecos y algunos costarricenses, que han sido solicitados en extradición por las autoridades
La Comisión de Finanzas del Congreso de Guatemala presentó ayer el dictamen favorable a la iniciativa ley para la Prevención y Represión del Lavado de
Las autoridades brasileñas están investigando si JPMorgan Chase & Co jugó un papel en un presunto esquema de soborno y lavado de dinero que se
El artista colombiano Camilo Restrepo está vendiendo NFT de «cocaína» como crítica a la guerra contra las drogas en su país. Ahora, el polémico proyecto,
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió hoy un Aviso Anticipado de Propuesta de Reglamentación ( ANPRM ) para solicitar comentarios públicos sobre una variedad de
Tras la caída vista el día de ayer, para hoy 23 en septiembre tanto Bitcoin como las principales altcoins van al alza y se recuperan parcialmente. Destacan
En este momento su extradición a Estados Unidos está congelada hasta que se resuelvan los recursos interpuestos por él ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. El Tribunal decidirá sobre su
Un total de 21,2 millones de personas mexicanas mayores de 18 años fueron víctimas de delitos durante 2020 y el 93,3% de los casos no
El Ejército checo está vendiendo miles de búnkeres que se suponía que debían evitar un ataque de los nazis en 1938. Con ello, un sistema
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