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Sami Jasim al-Jaburi, el supuesto jefe financiero del grupo terrorista Estado Islámico, fue trasladado a Irak desde Turquía, donde había sido capturado hace un mes durante una operación en
La verdadera identidad del creador del bitcóin, Satoshi Nakamoto, uno de los secretos mejor guardados en el mundo financiero, podría ser finalmente desvelada en un tribunal
Las autoridades de Costa Rica detuvieron este lunes a cinco alcaldes del país por su presunta vinculación en actos de corrupción para contratos en la obra
La Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM) de Venezuela, la misma que en tiempos comandó el general Hugo Carvajal, alias ‘El Pollo’, tiene bajo detención
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al Ministerio Público de Nicaragua (Ministerio Público
Steve Bannon, estrecho aliado del expresidente Donald Trump, se entregó a las autoridades federales el lunes, acusado de desacato judicial tras negarse a comparecer ante
Las recientes incautaciones de grandes cargamentos de cocaína en Hong Kong ponen de relieve su creciente papel como punto de importación regional y mercado de
Un empresario acusado de desviar millones en contratos estatales de Venezuela se declaró inocente el lunes en un caso de alto perfil que ha tensado
El periodista especialista en la materia antilavado y corrupción, habla de cómo muchas naciones en la región han comenzado a adoptar las criptodivisas rápidamente, y
La estrategia de detención de capos de cárteles del narcotráfico no parece gozar de buena reputación en el actual gobierno de México. El presidente Andrés
La lira turca se ha depreciado constantemente desde hace más de 15 años. En estos momentos, una unidad de esta divisa equivale a 0,087 euros… un mínimo histórico
La guerra económica que comenzó Trump contra China a través de Huawei parece no tener final. Sin embargo, si bien la compañía ha logrado sobrevivir a
El Ministerio del Interior no detuvo a Hugo El Pollo Carvajal a pesar de tener perfectamente localizada en sus bases de datos a la venezolana
Está previsto que se celebre este lunes una audiencia para la lectura de cargos en la Corte Federal de Miami, Florida, en el caso abierto
La Policía Nacional ha detenido en un concesionario de coches de El Prat de Llobregat (Barcelona) a un fugitivo al que la Audiencia Nacional buscaba desde hace
Tras la extradición de Álex Saab, considerado testaferro del presidente Nicolás Maduro, de Venezuela, desde Cabo Verde a EE. UU., en Ecuador se reactivan los procesos investigativos, judiciales
Los Estados miembro de la Unión Europea han adoptado este lunes el nuevo marco de sanciones de Bielorrusia que permitirá tomar represalias contra individuos, entidades
“Es una inversión segura, no hay pierde”, “ganarás rápido”, “trae amigos y ganarás también por ellos”. Alguna vez has escuchado esas frases por parte de
El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha anunciado este lunes que los Veintisiete avanzarán en más sanciones contra el
El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció una nueva asociación de ciberseguridad con el Ministerio de Finanzas de Israel y dijo que las dos naciones
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