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La Guardia Costera de EE. UU. Mostró una gran cantidad de drogas incautadas en el mar. Cerca de 8,000 libras de cocaína, con un valor
El líder del grupo disidente de las FARC, Iván Márquez, huyó a Cuba para resguardar su vida luego que dos de sus lugartenientes en el
Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designará
Una operación dirigida por INTERPOL contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas en las Américas ha provocado 216 detenciones y la
Dos docenas de personas fueron acusadas formalmente en Georgia el mes pasado por cargos de tráfico ilícito de inmigrantes mexicanos y centroamericanos a EE.UU, y obligarlos
Aunque pequeños países son percibidos con frecuencia como paraísos o lugares seguros para esconder o lavar dinero, «enormes volúmenes de dinero ilícito» terminan en el
La oficina del FBI en San Juan informó de la creación por primera vez de un grupo de trabajo junto a agencias federales y estatales
Declassified UK publicó una investigación sobre la participación de Alan Duncan en los lobbies para obtener información sobre la industria petrolera de Venezuela, (Pdvsa), cuando fungía como ministro
Al respecto, el FMI destaca la importancia de la emisión de licencias y que las regulaciones se ajusten en conformidad a los distintos tipos de servicios que
Algunos usuarios en EE.UU ya pueden enviar y recibir dinero con Novi directamente desde WhatsApp. La puesta en marcha es parte de un programa de
Decenas de individuos de Guatemala, Honduras y México fueron víctimas de una red transnacional de trata laboral que los llevó a Estados Unidos para trabajar
Después de culminada la Segunda Guerra Mundial, un 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), adoptó una Declaración Universal de
Este mes de diciembre se llevó a cabo la XLIV Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en formato híbrido. El evento tuvo su sede
Un estudiante de 19 años fue arrestado este jueves por supuestamente planear un tiroteo masivo en el campus de la Embry Riddle Aeronautical University, en Daytona
Bitcoin (BTC) se recuperó por encima de $ 48,000 el 10 de diciembre después de que otra caída llevó al BTC / USD a mínimos
Interpol realizó una conferencia global de activos virtuales en línea que concluyó con un llamado a proteger los sistemas financieros del mundo aumentando la cooperación
Los socios de José Manuel Villarejo intentaron convencer a sus clientes, los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura, de que el exmagistrado Baltasar Garzón mediaría para frenar la extradición del
Andrea Orcel ha ganado el juicio contra Santander por su fichaje frustrado como consejero delegado del primer banco español. El juez considera que hubo contrato entre las partes
El Tribunal Superior de Justicia de Londres aprobó este viernes extraditar a Estados Unidos al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Antilavadodedinero/ Actualidad El juez Timothy
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