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La operación ha sido llevada a cabo de forma conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la lucha contra
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. anunció hoy un acuerdo por $ 115,005.04 de dos casos
En jornada extensa y cargada de tensión entre las partes, declaró el financista Fariñas que fuera protegido por el gobierno de Mauricio Macri y beneficiado
Testigos le atribuyen a Juan Carlos Ocaña haberse encargado de eliminar archivos antes de la detención a Los Dinámicos del Centro en junio. Ayer se
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional número 9, con sede en Buenos Aires, ha autorizado la extradición a México del empresario argentino Carlos Ahumada, quien
Ayer, el Tribunal de Distrito de EE.UU. Para el Distrito de Columbia reveló la acusación formal de un hombre que fue devuelto de Egipto a
La empresa estadounidense Tesla Inc podría experimentar una pérdida del dominio del mercado de los vehículos eléctricos debido a la aparición de otros competidores automotrices, expresó el
Panamá ha generado incertidumbre en el ecosistema bitcoiner tras comunicar su intento por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, más
Las autoridades federales de EE.UU. iniciaron el pasado martes una investigación que afecta más de medio millón de vehículos de Tesla en los que el
El Gobierno mexicano anunció hoy que impulsará la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana para atender la grave crisis humanitaria que ya ha dejado un
La economía estadounidense creció a un ritmo anual de 2,3% en el tercer trimestre del año, levemente mejor a lo calculado inicialmente, informó el miércoles
El secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de México, José Manuel del Río Virgen, fue detenido en el estado de Veracruz
Las actividades financieras extraterritoriales vinculadas a importantes figuras políticas, empresas estatales, acuerdos comerciales con el gobierno y lucrativos bienes raíces, lavado de dinero del crimen
Una corte federal de apelaciones ratificó el miércoles una prohibición a llevar a cabo peleas de gallos en los territorios de Estados Unidos. Antilavado de
La Marina de Estados Unidos anunció la incautación de un gran cargamento de rifles de asalto y munición que llevaba de contrabando un pesquero desde
Marcelo Pecci, fiscal especializado contra el crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero, dijo que en los últimos días la famosa mafia italiana de la
Derrotado su proyecto social que iniciaría la reforma al capitalismo en este país, el presidente Biden necesita victorias rotundas en otras áreas porque de lo
«Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EEUU, designó a miembros de una
El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este miércoles (22.12.2021) que el programa crediticio de 2018 con Argentina por 57.000 millones de dólares -el más grande de la
Taylor Energy Company LLC (Taylor Energy), una compañía de petróleo y gas de Louisiana, acordó entregar todos sus activos restantes a los Estados Unidos en
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve