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El Banco de México (Banxico) parece abrir las puertas a la adopción de monedas digitales de bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés). Antilavado
Durante el 2021, las autoridades mexicanas detuvieron aproximadamente 252.000 migrantes vinculados en hurto y abuso sexual. Antilavado de Dinero / TeleSur. El Instituto Nacional de
2020 marcó un récord en la destrucción de la Amazonía, con una pérdida de terrenos selváticos equivalente casi al territorio de Belice, y el panorama pinta aún
Una sanción es un castigo, una inhabilitación que se impone para modificar, cambiar o terminar una conducta indebida. La sanción tiene el propósito de alterar
La coalición gobernante de izquierda de España aseguró el martes su control del poder con la aprobación de una trascendental reforma laboral tanto por sindicatos
Los cuerpos de cinco hombres fueron localizados el martes a un costado de un camino en el sur de México, informaron las autoridades. Antilavado de
La corporación estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) prevé que para el próximo año recortará en más del doble sus exportaciones como parte de un plan del
La fiscalía peruana interrogó el martes en el palacio presidencial al mandatario peruano Pedro Castillo en una investigación por presunto favoritismo en ascensos de militares.
Seis hombres serán enjuiciados el próximo mes en Alemania por su presunta participación en el impresionante robo de joyas del siglo XVIII de un museo
Julio César Alandi es conocido en el mundo criminal como el «Boliviano César»; uno de los personajes relacionados a la comercialización de estupefacientes de Mendoza más
La policía de Hong Kong arrestó el miércoles (29.12.2021) a seis miembros y exmiembros de la junta directiva de Stand News, un medio digital popular
De acuerdo a la defensa, las autoridades habrían otorgado a la mujer un acuerdo de no enjuiciamiento por la participación de su esposo, un reconocido
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong anunció que arrestó a un dúo de hermanos acusado de lavar 384 millones de dólares
Desde hace dos años, Colombia y Honduras han colaborado en la lucha contra el narcotráfico. Ahora, las dos naciones unen sus fuerzas para prevenir los
El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, dijo que el Gobierno de su país está «alarmado por la brutalidad» de la masacre de al
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, acusó hoy a Medallion Financial Corp., una compañía de Delaware con sede en Nueva York, NY, y a
El oro tocó un máximo de un mes, ya que recientes señales de una aceleración de la inflación respaldaron la demanda, aunque el metal dorado
El secretario de Seguridad Ciudadana en el estado, Miguel Ángel Contreras Álvarez, mencionó que han estado trabajando fuerte en la prevención de fraudes cibernéticos, pues
José Juan Esparragoza Jiménez, hijo de José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, fundador de El Cártel de Sinaloa, exigió la devolución de más 3 millones de pesos incautados por el Gobierno de México. Antilavadodedinero / Sdpnoticias
John T.Earnest, un hombre de California que ingresó a Jabad de Poway el 27 de abril de 2019, abrió fuego y mató a una mujer,
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