El gobierno de El Salvador anunció esta mañana que se prepara para enviar al Congreso una veintena de propuestas de ley en el ámbito financiero
El Bitcoin es negociado este lunes con baja de 2%, a un precio inferior a los USD 47.000, un nivel que algunos analistas consideran clave para
Uno de los principales sospechosos del asesinato del ex presidente haitiano Jovenel Moise ha sido detenido este martes en la ciudad estadounidense de Miami por agentes de Seguridad
La oficina del fiscal de distrito del condado de Albany, Nueva York, dijo hoy martes que retiraba un cargo penal por delito menor presentado contra el exgobernador de Nueva
El Banco Mundial inhabilitó a dos empresas el martes por prácticas colusorias y fraudulentas relacionadas con proyectos aeroportuarios en Madagascar y Croacia. El Banco sancionó a
Tras casi un año de incertidumbre, se reveló que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos aprobó el despliegue de “comandos secretos” armados, con
El caso comenzó hacia septiembre de 2010 cuando el entonces procurador Alejandro Ordóñez destituyó a Piedad Córdoba de su cargo como senadora y la inhabilitó por 18
Un jurado de San José declaró a Elizabeth Holmes, la desprestigiada fundadora y ex directora ejecutiva de Theranos, culpable de tres cargos de fraude electrónico y
«Con la aprehensión del presunto narcotraficante se logra la primera (captura) en lo que va de este año y se consolida el trabajo coordinado entre
La Comisión Central de Inspección Disciplinaria de China (CCDI ) publicó recientemente una nueva directriz contra el soborno que establece el deseo del gobierno chino de
Un tribunal del goierno chino anunció que un funcionario de la provincia de Guangdong invirtió en la producción de drogas en un edificio vacío de
Cada vez que los empleados del Chase Bank en Texas le preguntaban a Héctor Javier Villarreal Hernández cómo ganaba su dinero, él daba una respuesta
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que había llegado a un acuerdo de conciliación con una unidad de la empresa de alquiler de
Panamá presentará, a mediados de este mes, al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances de cumplimiento en los 8 puntos pendientes indicados en
Los fraudes bancarios están a la orden del día, siendo un ejemplo de ello el tallado de tarjeta. Para que no pierdas tu dinero por
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve