Menu
Menu
Menu
El ex jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, asegura a este periódico que, mientras realizó su labor de espionaje, conocía el pacto sellado
El año 2021 tocaba su fin cuando, de manera inesperada, se anunciaba la remodelación en la cúpula de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana. El
La Policía Nacional informa de la modalidad de ciberestafa mediante el sistema del phishing suplantando a entidades bancarias que se ha detectado en los últimos días en Huesca. Antilavadodedinero / Elperiodicoaragon Los
Un narcotraficante y lavador de dinero del Cártel de Sinaloa fue sentenciado ayer a 188 meses de prisión por supervisar el contrabando de cantidades de
El Departamento de Justicia de Estados Unidos va a crear una nueva unidad dedicada a la investigación de los actos de terrorismo doméstico, ante el
Como parte de los lineamientos definidos por la Fiscalía General de la Nación para fortalecer las acciones judiciales contra las conductas ilícitas que ponen en
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha asegurado 13 mil millones de pesos y bloqueado 46 mil cuentas bancarias vinculadas con el crimen organizado y a los delincuentes de
El millonario estadounidense recientemente condenado a cadena perpetua, Robert Durst, ha muerto a los 78 años de edad de un paro cardíaco en un hospital
Este lunes 10 de enero, llegó al país una comisión de la Asamblea Nacional del Ecuador para entregar un informe a las autoridades sobre el
Como los superhéroes de las películas, Erick Morales es un justiciero que se ha dedicado a cazar narcotraficantes de los clanes más peligrosos del mundo. Su fama ha
Worth MacMurray, director de Governance & Compliance Initiatives y auditor de sistemas de gestión antisoborno habla sobre cómo la corrupción ya no es la persona
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene como norte a Bitcoin City, reforzando desde la red social la importancia que le ha dado a este proyecto, que
La Guardia Civil ha detenido a un hombre e investigado a otros dos tras incautarse de 300 kilos de hachís que se encontraban ocultos en
Mónica Bauer Mengelberg, esposa de José Luis Vargas, magistrado y expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha comprado una propiedad
Para este 11 de enero destacan especialmente como las principales ganadoras, registrando aumentos superiores al 17% en las últimas 24 horas mientras el Bitcoin sigue bajando
Los investigadores buscaron respuestas sobre por qué las puertas de seguridad no se cerraron cuando se desató un incendio en un rascacielos de Nueva York,
El líder de una banda muy activa en la provincia de Alicante especializada en estafas en el sector inmobiliario y fraudes fiscales ha sido ingresado
Un hombre de Ohio fue sentenciado hoy a un año y un día de prisión por conspirar con otros para cometer fraude en relación con
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve