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Una radiografía satelital de los estados Amazonas y Bolívar del sur de Venezuela ha permitido identificar más de 3.700 puntos de actividad minera y una
El ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, consideró una “vendetta” la propuesta de un grupo de diputados de someterlo a un juicio político tras
Un pirata informático robó 326 millones de dólares en criptomonedas al atacar uno de los conocidos como «puentes» que permiten intercambiar diferentes tipos de estas
El presidente de EEUU, Joe Biden, confirmó este jueves que en la operación antiterrorista lanzada en el noroeste de Siria la pasada noche fue eliminado el
La empresa estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, perdió la lucha para intervenir en la demanda de Nueva York, Estados Unidos, que busca recuperar cerca de
«Hay una nueva era para el cumplimiento financiero. Después de los ataques del 11 de septiembre, trabajamos juntos, mi país y sus bancos, para garantizar que
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a World Human Care, una organización no gubernamental establecida
La Superintendencia de Bancos (SB) intervino el Banco Múltiple Las Américas (Bancamérica) por un alegado incumplimiento del plan de regularización acordado con esa entidad financiera
Mediante la Resolución N° 6/2022 la Unidad de Información Financiera facultó a las entidades bancarias, financieras y aseguradoras a solicitar documentación tributaria a los clientes
Desde la oposición cuestionaron la falta de políticas y medidas necesarias para combatir el flagelo en el país. «Urge retomar la lucha hacia una Argentina
Tras casi cuatro meses de trabajo, los gobiernos de Estados Unidos y México dieron a conocer los 26 objetivos en su lucha contra el crimen
Samsung Electronics informa que eligió a la ciudad de Taylor en Texas como su próxima sede para su nueva planta de US$ 17 mil millones con la idea de producir chips avanzados para diferentes tecnologías,
El lavado de dinero a través de la compra y venta de NFT es un sector pequeño pero creciente de actividad delictiva. Muchos usuarios compran sus propios
La Fiscalía salvadoreña presentó ante un juzgado una nueva acusación en contra del expresidente Mauricio Funes, por recibir un avión de una empresa de Guatemala,
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