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El Buró de Prisiones de Estados Unidos informó este jueves que Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, será liberada el 13 de septiembre de 2023. Antilavadodedinero / Laverdad
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, acusó hoy al robo-asesor Wahed Invest, LLC, con sede en Nueva York, de hacer declaraciones engañosas e incumplir
El Ministerio Público de Perú concluyó la investigación preliminar que sigue por el presunto delito de lavado de activos contra Kenji, Hiro y Sachie Fujimori,
Rhonda Kampert (izq.) usó sus bitcoins recuperados para ayudar a su hija Megan a pagar la universidad. Ella fue la pionera en este estilo sobre
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, propuso hoy dos enmiendas a las reglas que rigen su programa de denunciantes. La primera enmienda propuesta se refiere
El mundo de las criptomonedas transita a una mayor observación por parte de los reguladores y en este camino, si bien hay desafíos, la industria se dice
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. designó a Wilder Emilio Sánchez Farfán y Miguel Ángel Valdez Ruiz de
Una red de narcotraficantes asentada en El Puerto de Santa María (Cádiz) simulaba averías en veleros para introducir hachís que previamente había sido cargado en
La pandemia incrementó la virtualidad y la digitalización, lo que ha llevado a que la seguridad de las plataformas digitales sea más vulnerable. De acuerdo
La implementación y el uso de avanzados dispositivos de lectura biométrica y plataformas de bases de datos, entrelazadas con agencias de seguridad internacional, le ha
Investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron a Albert Pinchassow Rodríguez, un ciudadano colombiano condenado en Estados Unidos, por los delitos
El presidente de la República, Iván Duque, en Luxemburgo, realizó una fuerte declaración sobre el caso de la excongresista Aida Merlano, quien prendió el ventilador sobre
68 millones de mexicanos poseen una cuenta bancaria, ya sea con tarjeta de crédito, débito o cuenta de cheques, pero en un mundo cibernético, los fraudes
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU),se está embarcando en reformas ambiciosas centradas en el crecimiento destinadas a mejorar la facilidad para hacer negocios, atraer inversores extranjeros,
La Fiscalía de Nueva York (Estados Unidos) ha pedido una pena de prisión de 10 años para el que fuera el excomandante de la policía
Uno de los billetes más reconocidos es el dólar, una de las monedas que más se utilizan en el mundo y que a muchos gusta por
Un ex jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) fue sentenciado hoy a cinco años de prisión por orquestar un esquema nacional para
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