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No solo las ventas crecen, sino también las expectativas, ya que, a pesar de la crisis por la pandemia, las ventas del 2021 aumentaron más
El euro ganó más de un 1% frente al dólar el miércoles debido a que el apetito por el riesgo volvió a los mercados financieros
El Gobierno de EE.UU. sancionó al expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram, quien gobernó al país suramericano entre agosto de 1996 y febrero de 1997, por su
El emirato de Dubái adoptó su primera ley que rige los activos virtuales y estableció un regulador para supervisar el sector, dijo el miércoles su
La secretaria de Comercio estadounidense declaró que Washington puede «básicamente cerrar» las empresas que sigan suministrando tecnologías avanzadas a Rusia. Antilavadodedinero / Actualidadrt EE.UU. puede
El 4 de marzo, Rusia promulgó dos nuevas leyes para combatir lo que describe como “noticias falsas”. Las nuevas leyes cubren a individuos y organizaciones que
El presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó una orden ejecutiva «histórica» sobre criptoactivos, estableciendo «una política nacional para activos digitales en seis prioridades clave», declaró
Recurrentemente la Fiscalía General de la Nación reporta ocupaciones con fines de extinción de dominio de bienes de mafias, algunos avaluados en miles de millones de pesos
Zoltan Pozsar, jefe global de estrategia de tipos de interés a corto plazo de Credit Suisse (SIX:CSGN), y antiguo funcionario de la Reserva Federal y del Departamento
La Comisión de Bolsa y Valores,SEC, anunció hoy una adjudicación de más de $3.5 millones a un denunciante que brindó información crítica que contribuyó significativamente
Dos exfiscales venezolanos de alto rango han sido acusados de lavado de dinero por recibir sobornos a cambio de aceptar no presentar cargos penales contra
Un jurado federal en el Distrito Sur de Texas condenó ayer al propietario de una farmacia de Texas por distribuir ilegalmente sustancias controladas y lavar
Un tribunal federal de Nueva York abrió hoy una denuncia acusando a hombre con doble nacionalidad rusa y estadounidense de actuar y conspirar para actuar
Binance Charity está donando 2,5 millones de dólares en criptodivisas para apoyar los esfuerzos humanitarios de Unicef en Ucrania. El anuncio se produce mientras el
La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet L. Yellen, emitió la siguiente declaración sobre la orden ejecutiva del presidente Biden sobre activos digitales. Antilavadodedinero
La Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) ha publicado un aviso sobre los esfuerzos rusos para evadir las sanciones que incluye una serie de
Un exejecutivo de Citgo, la subsidiaria estadounidense de la compañía petrolera estatal de Venezuela, y un turista cubano-estadounidense, condenados por corrupción y terrorismo respectivamente, fueron
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