Menu
Menu
Menu
La que muchos llamaron ‘La fotógrafa de la mafia’, Letizia Battaglia, que falleció a los 87 años de edad este pasado mes de abril en Sicilia, Italia,
Una nueva irregularidad financiera se dio a conocer en Carabineros de Chile, luego que se revelara el funcionamiento de una estafa piramidal al interior de la institución. Antilavadodedinero /
Con este hallazgo se afectó en más de 1.600 millones de pesos las finanzas del llamado ‘Bloque Occidental Alfonso Cano’, grupo disidente de las Farc.
En junio de 2019, Panamá entró a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), y desde noviembre de 2020 asumió la coordinación
Estela Ruiz Díaz especialista en materia de lavado de dinero y temas políticos dijo que: 13 minutos. Es el tiempo que tardaron los sicarios para
La Guardia Civil en el marco de sus competencias ha desmantelado con la Operación Artio una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del
Las transacciones ilícitas DeFi ascendieron de manera constante alcanzando los 2 mil 500 mil millones de dólares en tres años. Desde términos de valor bruto como
Actualmente miles de personas realizan compras online y otras transacciones por canales digitales, sin embargo, en algunos casos se presentan fraudes financieros. Hoy en día
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve