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La defensa del Jefe de Jefes reclamó incumplimiento en la suspensión de plano que un juez le había otorgado. antilavadodedinero / Infobae La defensa que
Un esposo de Colorado fue arrestado por distribución de fentanilo y metanfetamina menos de un mes después de que su esposa fuera encarcelada por cargos similares. antilavadodedinero
Cinco años después de ser extraditado a Estados Unidos, el narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán señala con el dedo a los que dice son
La empresa Odebrecht y la Fiscalía de Panamá firmaron en julio de 2017 un acuerdo mediante el cual la compañía se comprometió a pagar en
Fueron arrestados en relación con su robo y uso no autorizado de tarjetas de crédito para defraudar a varias instituciones financieras nacionales, compañías de tarjetas
De acuerdo con el comunicado de la Guardia Nacional, el embarque de droga oculto en figuras religiosas de cerámica fue interceptado en un operativo de
Se trata de Gabriel Morón y Gladys Peregal, titulares de las empresas Aydin SA y Kelmer SA, con las que se sospecha habrían introducido el
Los investigadores han descubierto que el grupo de amenazas Prilex, famoso por robar millones de dólares de bancos, ha evolucionado sustancialmente. Después de desarrollar tanto
El juez federal Sebastián Casanello, junto a diversas organizaciones sociales, religiosas, sindicales y miembros del Poder Judicial, impulsa un proyecto de ley llamado “Bien Restituido” destinado a darle un
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a dos personas y una entidad comercial en
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA) emitieron una nueva alerta sobre la entrada de cárteles mexicanos hacia los Estados Unidos. antilavadodedinero / Imagendv Indicaron que estos cárteles
Lilly Gerrard tendría una relación con un vínculo directo a la mafia irlandesa. Ella es hija del exfutbolista y entrenador Steven Gerrard, estaría envuelta en una relación muy
Agentes de la Policía Nacional han intervenido 700 kilos de hachís en un peaje de la autopista AP-7 cuando eran transportados mediante el método Go Fast. Los dos conductores de los
El fentanilo es cincuenta veces más potente que la heroína y solo dos miligramos pueden ser letales. Algunos bares ofrecen test para detectar la sustancia
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy cargos contra Kim Kardashian por promocionar en las redes sociales un valor de criptoactivo ofrecido y
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