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Las autoridades federales y locales que investigan el narcotráfico por parte del Cartel de Sinaloa en México encontraron más de 3.550 libras (1.600 kilos) de
Los primos Salguero son presuntos testigos de una reunión clave en la que ‘El Chapo’ Guzmán habría pagado un millón de dólares para la campaña
El país europeo congela una treintena de cuentas en la BPA de mandatarios, empresarios y altos funcionarios de Latinoamérica comprados por la constructora brasileña. antilavadodedinero
“Enviar a la cárcel a gente simplemente por posesión ha afectado a demasiadas vidas y ha supuesto que haya personas en la cárcel por una
Hoy, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designa a siete altos líderes dentro del gobierno y
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. designó a tres personas y una entidad conectadas
La compra de una bicicleta eléctrica en una tienda de Barcelona mediante dos billetes de 500 euros y el hallazgo por parte de un vecino de una
El Consejo de la Unión Europea firmó el texto de la ley que regulará a Bitcoin en la región y ahora solo falta la aprobación
Los grupos criminales diversifican sus operaciones, no solo se trata de tráfico de drogas, como se etiqueta al Clan del Golfo, autoridades colombianas aseguran que
En España el consumo de tabaco falsificado sigue creciendo hasta el 0,9% lo que ha puesto en el punto de mira de las fuerzas y cuerpos de
Sigue en aumento la lista de solicitudes, hoy son 25 fiscales que ya se encuentran en el programa de protección de víctimas y testigos por
Estados Unidos deportó a Guatemala al excandidato presidencial Manuel Baldizón, condenado en ese país por lavado de dinero proveniente del narcotráfico que usó para financiar
Un hombre de California fue sentenciado hoy a 10 años de prisión por conspirar con otros en esquemas para defraudar al Servicio de Impuestos Internos
Joshua Goodman, corresponsal para América Latina de la agencia de noticias AP, informó que el ex guardaespaldas de Hugo Chávez, Adrián Velásquez podría ser extraditado
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