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El 12 de octubre de 2022, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación a siete personas de conspiración para
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el miércoles a un grupo de personas y empresas vinculadas con el poderoso cártel de Sinaloa, en México, les
La fiscalía federal en Puerto Rico radicó cargos hoy, miércoles, contra siete individuos involucrados en un esquema de tráfico de cocaína a través del Servicio
Mientras aguarda por el comienzo del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi expande sus negocios por fuera del fútbol y fundó una empresa que apunta a la inversión en
Fiscales estadounidenses acusaron el miércoles a cinco ciudadanos rusos y dos comerciantes de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, Pdvsa, por evasión de sanciones
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es el principal grupo guerrillero colombiano y la principal amenaza criminal en la frontera con Venezuela. Gracias a su
Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirman múltiples intentos de contrabando de drogas, especialmente de fentanilo, por cruces fronterizos de El Paso durante
Entre las tendencias más significativas se encuentra la creciente influencia de los grupos del crimen organizado tanto en el mundo físico con el aumento de
La acción de la OFAC se enfoca en la red de tráfico de drogas que saltó a la fama transportando camiones cargados de drogas a
Un juez federal condenó a prisión a dos mujeres de Florida por su participación en una conspiración para falsificar datos de ensayos clínicos. antilavadodedinero /
El fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, afirmó que la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los acusados de lavado de activos procedentes
Aparte de la corrupción pública, que constituye la principal prioridad investigativa, las autoridades del FBI en Puerto Rico siguen el rastro a múltiples ardides, donde
Una comisión de diputados y senadores advirtió sobre el contrabando de cigarrillos desde Paraguay hacia sus vecinos Argentina, Bolivia y Brasil, al tiempo que denunció
El rapero dijo que la causa de su muerte fue el consumo de fentanilo y no la violencia policial. La autopsia y una sentencia judicial
El Nodus International Bank, un banco radicado en Puerto Rico, cometió violaciones a la política estadounidense de sanciones que pesa sobre el gobierno de Venezuela,
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