Menu
Menu
Menu
Sabían que existía, pero no conocían su identidad, dónde vivía o cómo se movía. Era, confiesan los investigadores, un auténtico fantasma. Su sobrenombre es ‘Ali’.
Un hombre de Florida fue sentenciado hoy a 36 meses de prisión por conspirar para defraudar al IRS en relación con su propiedad y operación
La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy a Goldman Sachs Asset Management, LP (GSAM) por fallas en políticas y procedimientos que involucran dos fondos
Estados Unidos quiere que Panamá sea retirado de las listas de paraísos fiscales y deje de ser visto como «sitio donde se esconde el dinero»,
Fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño le confirmaron a SEMANA que el presidente de la República Gustavo Petro firmó la extradición a
El juicio en Estados Unidos por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez
Las autoridades de Estados Unidos sancionaron a un grupo criminal mexicano por traficar fentanilo ilícito al país, pero dicha sanción pasa por alto algunas de
El récord de incautaciones de cocaína, sin embargo, ocurrió en el 2019 cuando interceptaron 12 toneladas; nueve de este total se incautó solamente en dos
El tribunal había decidido no iniciar el juicio contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner. La decisión de los jueces no tiene fecha definida y pueda que
La policía italiana detuvo hoy en la norteña región italiana de Lombardía a 49 personas presuntamente vinculadas a la organización mafiosa Ndrangheta, que operaba principalmente
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve