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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha alertado a los usuarios de servicios financieros sobre casos de phishing telefónico o vishing de BBVA o Banorte. antilavadodedinero
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal ,afincada en la provincia de Barcelona, presuntamente dedicada a las estafas bancarias mediante SIM swapping. Contaba con una estructura en
Mario Palazzi, fiscal antimafia habló en esta reunión que fue encabezada por el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de
Con el propósito de intercambiar conocimientos y buenas prácticas sobre la cultura contra el crimen organizado, la Embajada de Italia en Costa Rica y la
Un ex tesorero nacional venezolano que se declaró culpable de robar $1,000 millones a su país y esconder millones en el sur de la Florida
En el último año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reporta un aumento del 635% en las incautaciones de fentanilo en la frontera norte,
El Procurador de la nación encargado, Javier Caraballo, reveló hoy que colaboraron con autoridades europeas en la investigación contra el narcotraficante panameño Anthony Martínez, detenido
Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, dio sus primeras declaraciones frente a una cámara de video. Era agosto de 2010 y recién lo habían detenido
La Policía de Norte de Santander materializó el embargo, secuestro y suspensión de varios inmuebles y vehículos por los delitos de tráfico de estupefacientes y
Ahmad Khalil Elshazly, de 25 años, de West Haven, Connecticut, se declaró culpable hoy en la corte federal de Bridgeport de intentar brindar apoyo material
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