El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y
El Gobernador del Banco de Reserva de la India, Shaktikanta Das, advirtió que si se regulan las criptomonedas y se les permite crecer, podrían provocar
Diego Bazán, congresista de Avanza País, aseguró que el martes 27 presentará el informe final de la denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides al
La titular de la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, tomó intervención en carácter de notitia crimini, en relación a publicaciones en redes sociales que dan cuenta del acceso
Pertenecen a una organización criminal asentada en Galicia y están especializados en la introducción de grandes cantidades de estupefacientes en territorio nacional. Cuentan con «sofisticados» métodos para ocultar
Uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, el canadiense de origen chino Tse Chi Lop, más conocido como el «Chapo» del Asia, fue extraditado
El gobierno de Estados Unidos impuso el miércoles sanciones sobre el fiscal general de Irán, otros cuatro funcionarios iraníes y una compañía que apoya a
El sujeto, identificado por las autoridades como Gabriel Carlos Salinas Mendoza, escapó a Venezuela poco después del homicidio del fiscal antimafia Marcelo Pecci, y desde
La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos identificó a una organización criminal mexicana que utilizó al exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve