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La Audiencia Nacional ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de librar una orden europea de investigación a Luxemburgo con el objetivo de
La resolución sigue a un impulso del año pasado por una legislación que habría requerido que los abogados señalaran transacciones sospechosas de sus clientes. El Colegio
Se ha encontrado cocaína por valor de más de 300 millones de dólares flotando en una red en el Océano Pacífico. La policía de Nueva Zelanda dice
En cadena nacional, el presidente de la República, Guillermo Lasso, indicó que su gobierno tomó tres medidas ante “los malos jueces” y los develó con una
El exembajador de Estados Unidos en México Earl Anthony Wayne aseguró este martes en el juicio por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano
La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación contra la hija de la encarcelada expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) por lavado de activos, según un informe del
La Premier League acusó este viernes al Manchester City de irregularidades financieras en sus cuentas. antilavadodedinero / espn Según explicó la competición en un comunicado, el Manchester City no proporcionó
Un jurado federal condenó ayer a Ruslan Maratovich Asainov, de 46 años, ciudadano estadounidense y ex residente de Bay Ridge, Nueva York, de los cinco
Lee Hsien Yang fue director ejecutivo de Singapore Telecoms de 1995 a 2007, habla acerca de como una empresa estrechamente vinculada al gobierno de Singapur
Evento es organizado por FELADE y la Universidad para la Paz y contará con más de 350 funcionarios de cumplimiento y especialistas de Latinoamérica. antilavadodedinero
Después de varias pistas que aparecieron en los últimos años en decomisos de laboratorios clandestinos en zonas rurales de México, la DEA y el Departamento
El extenso informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que presidió el senador Jorge Querey evidenció supuestos nexos de Cartes con el lavado, el
Policía Municipal asegura más de medio millón de pesos en pastillas de fentanilo con la detención de un sujeto. antilavadodedinero / xjuarez Manifestó que pretendía
La inteligencia artificial poco a poco va ganando más terreno en los hogares del mundo. El aprendizaje ha sido empujado por esta tecnología, gracias a los softwares que permiten
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