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antilavadodedinero / epees La Fiscalía Anticorrupción ha descubierto que el ciudadano hispano-brasileño Rodrigo Durán Tacla, considerado por las autoridades judiciales de Brasil el ‘cerebro’ del macro-caso
Al menos dos viviendas fueron revisadas por miembros de la Fiscalía. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski enfrenta una investigación por presuntos pagos de la empresa
Las farmacias de varias ciudades del noroeste de México están vendiendo medicamentos falsos mezclados con drogas letales como metanfetamina y fentanilo, lo que indica que la expansión del mercado de drogas sintéticas
Las instancias judiciales de China en 2022 imputaron, con cargos criminales, a más de 24 mil personas por usar las telecomunicaciones del país para cometer
Julie DiMauro es directora de capacitación en Compliance Week, profesora adjunta de cursos de gestión de crisis y delitos financieros en Fordham Law y las
El Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva decretó un mayor control sobre las armas de fuego. Intenta desandar la proliferación de fusiles, pistolas
La investigación Story Killers identificó que personajes como Pedro Haces, Humberto Moreira y contratistas ligados con Javier Duarte y Cabeza de Vaca recurrieron a Eliminalia
El cártel que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, es considerado como una empresa criminal por su capacidad de incursionar en distintos
El exnovio de la fugitiva Ruja Ignatova (también conocida como Cryptoqueen) fue sentenciado a cinco años de prisión por lavar $300 millones en ganancias de
Tres personas fueron detenidas y además fueron decomisadas más de 500 mil dosis de posible fentanilo y precursores químicos en Culiacán, Sinaloa. El aseguramiento estuvo a cargo de la Secretaría
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