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El exasesor general de la compañía petrolera estatal de Venezuela se declaró culpable el miércoles en una corte federal de Miami por cargos de lavado
Estados Unidos se pronunció a favor de la creación de un tribunal especial para juzgar la «agresión» de Rusia contra Ucrania, una idea ya planteada
El reciente escándalo de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), dejó al desnudo los manejos sórdidos y la mala reputación de 10
La Comisión de Bolsa y Valores acusó hoy a la plataforma de comercio de criptoactivos beaxy.com (la Plataforma Beaxy) y a sus ejecutivos por no
El mandatario llamó a los integrantes de la mesa del diálogo de paz, tras el ataque del ELN en el que murieron 9 soldados y
la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a seis ciudadanos mexicanos y miembros del Cártel de
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. presentó este lunes una demanda civil contra la criptobolsa Binance
El antiguo director ejecutivo del fallido exchange de criptomonedas, FTX, se enfrenta a más cargos en su contra en EE. UU. Esta vez, por haber
Aunque se ha mostrado a favor de la segunda enmienda. «Mis hijos y yo tenemos escopetas pero no se puede comprar una automática», afirma Joe Biden.
Un jurado federal encontró a un hombre de Florida culpable de no presentar un Informe de cuentas bancarias y financieras extranjeras (FBAR), hacer una declaración
Conspiraron para traer en secreto a los EE. UU. más de $ 18 millones en dinero libre de impuestos retenido en bancos extranjeros. antilavadodedinero /
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