Menu
Menu
Menu
Por Alejandro Rebolledo En la actualidad, las organizaciones, tanto públicas como privadas, enfrentan una variedad de riesgos legales y reputacionales que pueden tener un impacto
antilavadodedinero / ejutv La oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones a dos compañías chinas por suministrar
La ‘Ndrangheta se ha convertido en la principal asociación mafiosa de Italia, se ha extendido por todo el territorio nacional, más allá de su Calabria originaria,
Barcelona, Madrid, Valencia, Tarragona, Baleares, Canarias y el sur de España, integran la larga lista de presencia de clanes de la ‘Ndrangheta, la Camorra y
Administración de Joe Biden sanciona a empresas chinas por su participación en el tráfico de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo. Los traficantes utilizan esta criptomoneda para realizar transacciones
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve