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Tras conocerse la sentencia de 15 años contra Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, la Justicia de Estados Unidos también
Claudia Díaz, exenfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez fue condenada el miércoles a 15 años de prisión por lavado de dinero proveniente de sobornos
La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela detuvo, en las últimas horas, al ex vicepresidente ejecutivo de la estatal Pdvsa Ysmel Serrano por su presunta vinculación con una
El señalado traficante Juan Guillermo Naranjo Henao, tendría nexos además con una supuesta red de corrupción que involucraría a la Contraloría de Antioquia y otras
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, habría faltado a sus «obligaciones éticas» al tener una relación sentimental con una
Durante los últimos días, la Fiscalía y la Policía viene incautando diversos bienes e inmuebles de Joaquín Ramírez, alcalde de Cajamarca y exsecretario general del partido Fuerza Popular, debido a la investigación de
El Gobierno de EE.UU. impuso este martes sanciones a 52 individuos y organizaciones internacionales a los que vincula con una red de lavado de dinero
La Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) exhortó a los bancos a adherirse al protocolo de atención
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al fundador de un grupo nacionalista negro, y a otros tres miembros, de trabajar para la inteligencia
Autoridades de Estados Unidos incautaron en el estado de California más de 3,5 millones de pastillas de fentanilo, con un valor estimado de 21,1 millones
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