Este jueves 20 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Tal como lo contó Sudaca en el informe titulado «Fortuna bajo la lupa», la División de Investigación de Crimen Organizado de la Dirección de Lavado
“Estamos vigilando su casa, a su esposa y a sus hijos”, le dijo una voz calmada, pero amenazante, a un periodista venezolano que trabaja con
Un colombiano fue detenido en Ecuador con documentos falsos del FBI, la policía federal de Estados Unidos, y un dron destinado al tráfico de drogas
El Parlamento Europeo aprobó el primer conjunto de normas integrales a nivel global para regular y poner orden en el mercado de criptomonedas, en busca de protección a
Estados Unidos comenzará a usar la inteligencia artificial (IA) para combatir el tráfico de fentanilo hacia el país, señaló este viernes el secretario de Seguridad
El presidente de la SEC, Gary Gensler habla acerca de cómo la historia está repleta de momentos en que los temblores en un rincón del
El expresidente Alejandro Toledo intentó hasta último momento que la justicia de California retrase su extradición por un caso de corrupción durante su gobierno en
Por medio de sus redes sociales, el concejal cartagenero Javier Julio Bejarano denunció que junto con otros líderes sociales recibieron amenazas de supuestos integrantes del
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve