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Hoy, los policías investigadores comisionados por la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) se presentaron y allanaron la sede del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Paris
Las sospechas de las autoridades sobre la posible creación de un gran cartel costarricense se debe al traslado de organizaciones criminales locales desde la localidad
El lavado de dinero es una práctica ilegal que consiste en ocultar el origen de fondos obtenidos de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la corrupción
Entre otros presuntos hechos de corrupción y manejo ilícito de decenas de millones de dólares del ex abogado de Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado,
Hunter Biden, hijo del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha declarado este martes culpable de dos delitos de fraude fiscal y tenencia ilícita de
La ‘Ndrangheta es la organización criminal italiana más rica y globalizada, según el reporte anual de la Dirección Nacional Antimafia, presentado este miércoles al Parlamento italiano. Aunque
Lima se encuentra en medio de un sangriento enfrentamiento entre el “Tren de Aragua” y la “Cota 905”, dos bandas criminales que buscan el control
José Cruz Chamba, jefe de la Investigación de Estafas de la Dirincri, alertó sobre una nueva modalidad de estafa piramidal, proveniente de Asia, con la cual
En tan solo una semana, la Policía Estatal de Arkansas (ASP) confiscó de las calles un promedio de $8.5 millones de dólares en drogas ilícitas
Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro, está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación desde el pasado marzo por presunto «lavado
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