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La fallida FTX, bajo nueva administración tras su colapso el pasado año, ha iniciado contactos con vistas a reabrir su plataforma internacional de criptomonedas, según
A principios de este mes, David Schwed, COO de Halborn, envió un mensaje a su equipo desde el piso de la conferencia fintech Money20/20 en Ámsterdam.
El subinspector que se encargó de la investigación sobre el amaño de un concurso público por un concejal del PP le espeta al fiscal: «Usted
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos eliminó de su lista de sancionados al broker petrolero identificado como Philipp Paul Vartan Apikian, vinculado a transacciones con
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció una nueva lista de jurisdicciones sujetas a un mayor control, conocida externamente como la “lista gris”, entre las que se encuentra
En un importante operativo conjunto, miembros del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) lograron incautar diversas armas
Joaquín “El Chapo” Guzmán es una de las figuras más representativas del narcotráfico en México, por lo que su última captura fue una de las
Hasta la primera quincena de junio, las fuerzas de seguridad de Panamá llevaron a cabo 119 operaciones antidrogas, informó a la prensa el ministro panameño
El Proyecto Bien Restituido propone darle un uso social a propiedades y embarcaciones secuestradas en causas vinculadas al crimen organizado. Está impulsado por organizaciones civiles
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